"Akun topeng", penerbitan token, pembelian vila, rantai suap 2000 ETH milik Yao Qian diumumkan

Sumber: CCTV-1

Pengeditan: KarenZ

Ringkasan

Pada tahun 2018, seorang bos di dunia mata uang digital bernama Zhang meminta bantuan dari Jiang Guoqing kepada Yao Qian untuk mendukung proyek pendanaan penerbitan token perusahaan mereka. Yao Qian menerima permintaan tersebut dan memberi tahu sebuah bursa mata uang virtual tertentu, membantu perusahaan tersebut berhasil menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 ETH. Kemudian, Zhang memberikan 2.000 ETH sebagai ucapan terima kasih kepada Yao Qian.

Pada malam 14 Januari 2026, sebuah film dokumenter berjudul 《一步不停歇 半步不退让》 yang diproduksi bersama oleh Departemen Propaganda Komisi Pengawasan Disiplin Nasional dan China Central Radio and Television Station (CCTV) ditayangkan di CCTV-1 episode keempat 《科技赋能反腐》, mengungkapkan seluruh rangkaian proses aliran mata uang virtual yang diterima Yao Qian berdasarkan karakteristik mata uang virtual di atas blockchain, yang berusaha merekonstruksi seluruh proses tersebut.

Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi di China Securities Regulatory Commission dan mantan Kepala Institute of Digital Currency di People’s Bank of China, pada April 2024, telah ditetapkan untuk diperiksa dan diselidiki. Tim investigasi yang terdiri dari Komisi Pengawasan Disiplin Nasional dan China Securities Regulatory Commission bersama Komisi Pengawasan dan Inspeksi Disiplin di Guangdong, membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini.

Seiring dengan kedalaman penyelidikan, beberapa transaksi besar yang melibatkan kekuasaan dan uang milik Yao Qian menggunakan metode korupsi baru dan tersembunyi, termasuk penerimaan mata uang virtual.

Tim penyelidik menggunakan teknologi blockchain untuk melacak aliran 2000 ETH dari dompet Zhang pada tahun 2018 yang akhirnya sampai ke dompet ETH Yao Qian, serta menemukan catatan lengkap tentang penukaran 370 ETH dari Yao Qian pada tahun 2021 untuk mendapatkan dana sebesar 10 juta yuan. Dengan bukti yang kuat, Yao Qian akhirnya mengakui pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukannya.

Tim penyelidik juga menemukan sebuah dompet perangkat keras di dalam laci kantor Yao Qian. Selain itu, mereka secara ketat dan sesuai prosedur, serta berdasarkan data besar, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi terkait Yao Qian dan menemukan jejak-jejak terkait. Dari hasil pemeriksaan akun, meskipun akun pribadi Yao Qian tidak menunjukkan kejanggalan yang mencolok, pemeriksaan silang data besar mengungkapkan beberapa rekening bank yang dibuka atas nama orang lain, yang sebenarnya adalah “rekening topeng” milik Yao Qian yang dikendalikan olehnya.

Dengan menelusuri aliran dana besar masuk dan keluar dari rekening “topeng” ini, dan setelah menelusuri sumber dana sebesar 10 juta dolar dari satu transaksi, ditemukan bahwa dana tersebut berasal dari rekening dana milik trader mata uang virtual tertentu. Setelah dana 10 juta dolar ini masuk ke rekening “topeng” Yao Qian, tidak lama kemudian digunakan untuk membayar sebagian dari biaya pembelian sebuah vila di Beijing. Vila yang bernilai lebih dari 20 juta yuan ini terdaftar atas nama kerabat Yao Qian, tetapi sebenarnya milik Yao Qian. Seluruh dana pembelian berasal dari rekening “topeng” tersebut.

Selain itu, ada dua transaksi besar lainnya dengan total 12 juta yuan yang juga digunakan untuk membayar biaya rumah. Asal-usul dana sebesar 12 juta yuan ini juga sangat rumit.

Tim penyelidik menemukan bahwa dana tersebut berasal dari sebuah perusahaan jasa informasi yang dikendalikan oleh pengusaha Wang. Tim juga menemukan bahwa Yao Qian menggunakan kekuasaannya untuk membantu perusahaan tersebut dalam industri sekuritas dan futures, membentuk rangkaian bukti lengkap tentang aliran keuntungan sebesar 12 juta yuan ini.

Wang mengaku bahwa dalam transaksi kekuasaan dan uang ini, bawahan Yao Qian, Jiang Guoqing, hampir terlibat dalam setiap transaksi besar yang dilakukan Yao Qian, terutama saat Yao Qian menerima suap berupa mata uang virtual, di mana Jiang Guoqing turut serta. Sebelumnya, Jiang Guoqing mengikuti Yao Qian saat dipindahkan ke Institute of Digital Currency di People’s Bank of China dan ke Departemen Teknologi di China Securities Regulatory Commission. Ia adalah orang yang sangat dipercaya Yao Qian dan juga pelaku kecil dalam korupsi yang dilakukan Yao Qian. Banyak bos yang melakukan transaksi kekuasaan dan uang dengan Yao Qian diperkenalkan atau disampaikan permintaan melalui Jiang Guoqing, yang juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.

Pada tahun 2018, seorang bos di dunia mata uang digital bernama Zhang meminta bantuan dari Jiang Guoqing kepada Yao Qian untuk mendukung proyek pendanaan penerbitan token perusahaan mereka. Yao Qian menerima permintaan tersebut dan memberi tahu sebuah bursa mata uang virtual tertentu, membantu perusahaan tersebut berhasil menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 ETH. Kemudian, Zhang memberikan 2.000 ETH sebagai ucapan terima kasih kepada Yao Qian.