Singkatnya
- Chen Zhi, tersangka otak dari jaringan penipuan kripto “pig butchering”, ditangkap di Kamboja.
- Zhi didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober dengan tuduhan penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang.
- Jaringan penipuan kripto-nya diduga mencuri miliaran dari pengguna di seluruh dunia, dengan hampir $12 miliar Bitcoin dari operasi tersebut sekarang disimpan oleh pemerintah AS.
Otak tersangka dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri aset senilai miliaran dolar dari individu di AS dan seluruh dunia ditangkap Selasa di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut laporan Wall Street Journal.
Chen Zhi, warga negara Kamboja dan pendiri serta ketua Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober dengan konspirasi penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dari korban.
Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan individu secara paksa di kompleks dan memaksa mereka menjalankan skema penipuan kripto, kadang disebut sebagai “pig butchering” scams, di mana mereka membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Skema ini dinamai dari proses menggemukkan babi sebelum disembelih.
Jaringan penipuan Zhi mengembangkan hasil curian mereka menjadi lebih dari 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga Bitcoin hari ini. Dana tersebut, yang saat ini dalam penguasaan pemerintah AS, sedang dicari oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Selain dakwaan bulan Oktober, Departemen Kehakiman menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi dan individu terkait lainnya.
Dakwaan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi memperdagangkan ratusan pekerja ke beberapa kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing, sekaligus membimbing rekan-rekannya menggunakan kripto untuk membantu menyembunyikan keuntungan kelompok.
Beberapa hasil tersebut akhirnya digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang berlebihan, termasuk lukisan Pablo Picasso.
Meskipun penipuan Zhi menyumbang hampir $12 miliar dana yang disita terkait kegiatan ilegal, sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo kripto di rantai terkait aktivitas kriminal melebihi $75 miliar.
Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dana sendiri pada Juli lalu—lebih dari 300% kenaikan sejak 2020—sebagian besar berasal dari dana yang dicuri, menurut laporan tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perusahaan yang terdaftar di pasar saham AS Hyperscale Data kepemilikan Bitcoin meningkat menjadi lebih dari 610 keping, dengan nilai pasar sekitar 40 juta dolar AS
Hyperscale Data mengumumkan pada 7 Maret bahwa jumlah kepemilikan Bitcoin mereka meningkat menjadi 610.9188 BTC, dengan total nilai pasar sekitar 40 juta dolar AS. Anak perusahaan Sentinum memegang 564.7252 BTC, sementara anak perusahaan lainnya ACG membeli 46.1935 BTC. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai aset Bitcoin mereka menjadi 1 miliar dolar AS.
GateNews24menit yang lalu
Konstruksi Dimulai pada Fasilitas Kuantum yang Mampu Memecahkan Bitcoin
Lomba komputasi kuantum semakin mendekati tonggak keberhasilan komersial, dengan PsiQuantum mengungkapkan kemajuan menuju fasilitas yang dapat menampung satu juta qubit. Perusahaan, yang mengaitkan rencananya dengan kolaborasi bersama Nvidia, mengatakan bahwa lokasi ambisius di Chicago ini akan mengandalkan teknologi error-to
CryptoBreaking33menit yang lalu
XRP Bertahan di $1.40 saat Rally Bitcoin dan Arus Masuk ETF Mengangkat Pasar Kripto
Wawasan Utama
XRP mempertahankan dukungan di atas $1.40 saat pasar yang lebih luas pulih, sementara arus masuk yang kuat ke ETF Bitcoin membantu memulihkan kepercayaan perdagangan.
Bitcoin melonjak melewati $74.000 seiring kenaikan di altcoin utama, meningkatkan total nilai pasar kripto mendekati $2,45 triliun dalam satu
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Perusahaan penambangan Bitcoin Cathedra Bitcoin dan Sphere 3D mencapai kesepakatan penggabungan, setelah penggabungan kapasitas operasional mencapai 53 MW
Cathedra Bitcoin dan Sphere 3D mencapai kesepakatan penggabungan melalui pertukaran saham penuh, setelah penggabungan perusahaan baru akan mempertahankan nama Sphere 3D dan mengoperasikan pusat data di beberapa negara bagian, dengan rencana memperluas kemampuan operasional dan mengembangkan layanan AI serta komputasi berkinerja tinggi.
GateNews1jam yang lalu
Warga New York dapat membayar hipotek rumah mereka dengan Bitcoin
Warga Kota New York sekarang dapat membayar hipotek menggunakan Bitcoin melalui platform Strike, yang telah mendapatkan lisensi yang diperlukan. Sistem ini menyederhanakan transaksi, mengurangi biaya, dan meminimalkan risiko volatilitas harga, menandai kemajuan signifikan dalam integrasi cryptocurrency di bidang properti.
TapChiBitcoin1jam yang lalu
Prediksi Harga 3/6: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, XMR
Bitcoin (CRYPTO: BTC) menghadapi ujian baru setelah reli singkat, kembali turun di bawah angka $68.500 saat penjual kembali menguasai pasar. Pergerakan ini terjadi setelah aset tersebut sempat menyentuh ambang batas $74.000, sebuah level yang sebelumnya berfungsi sebagai plafon selama kenaikan terakhir. Pedagang kini berharap adanya dukungan agar harga tidak turun lebih jauh.
CryptoBreaking1jam yang lalu