Pemilik Ming Xiang Yuan terlibat pencucian uang sebesar 25,9 miliar! Menggunakan Tether untuk menciptakan titik putus aliran dana, Porsche miliknya disita polisi

Ming Xiang Yuan, kepala eksekutif Dong Yin Kua Dao Shou diduga mencuci uang sebesar 25,9 miliar yuan, menggunakan Tether (泰達幣) untuk menciptakan titik putus aliran dana. Kepolisian menyita aset senilai lebih dari satu miliar yuan, dan mobil Porsche-nya telah dilelang dengan harga 8,65 juta yuan.

Ming Xiang Yuan, kepala Dong Yin terlibat pencucian uang 25,9 miliar

Badan Kriminal baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang melalui pembayaran pihak ketiga dalam skala besar, dengan tersangka utama adalah Luo Yixiang, pemilik restoran terkenal di Taipei “Ming Xiang Yuan Bing Shi”, dan Huang Xiurong, pemilik kedai mie populer “Dong Yin Kua Dao Shou”.

Menurut laporan 《聯合新聞網》, Luo Yixiang dan Huang Xiurong secara tampak menjalankan restoran yang sangat populer, tetapi secara diam-diam menggunakan platform pembayaran buatan sendiri “Hero Pay” untuk melakukan pencucian uang bagi kelompok perjudian di Asia Tenggara. Penyelidikan polisi menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun saja, kelompok ini telah menangani uang hasil pencucian sebesar 25,9 miliar yuan, dengan keuntungan ilegal lebih dari 500 juta yuan.

Luo Yixiang yang berusia 41 tahun merekrut Huang Xiurong yang berusia 39 tahun sebagai akuntan, dan mereka mendirikan kantor di sebuah gedung perkantoran di Neihu, Taipei. Gedung ini dikenal sebagai “water transfer house” (水房), di mana anggota kelompok menggunakan program komputer otomatis untuk memproses aliran dana dari situs judi di China, Jepang, dan India.

Polisi menyatakan bahwa kedua orang ini memindahkan dana taruhan dari pemain luar negeri yang masuk ke rekening keuangan dalam mata uang Renminbi, Rupee, dan Yen, kemudian dengan cepat mentransfernya ke rekening tingkat kedua, untuk menyembunyikan aliran dana, termasuk sebagian dari hasil kejahatan penipuan.

Menggunakan cryptocurrency untuk menciptakan titik putus aliran dana, polisi menyita aset senilai lebih dari satu miliar yuan

《民視新聞網》 melaporkan lebih lanjut bahwa Luo Yixiang, untuk mengelola volume transaksi yang besar, menyamarkan pencucian uang melalui perusahaan teknologi, dan menjalankan operasi 24 jam dengan tiga shift.

Kapten Tim Kedua Interpol, Chen Sihan, mengatakan bahwa setelah membantu pencucian uang, sumber keuntungan akhirnya dikonversi melalui broker mata uang menjadi Tether (USDT), kemudian ditukar menjadi dolar Taiwan dan disimpan di brankas bank, menggunakan sifat desentralisasi dari cryptocurrency untuk menciptakan titik putus aliran dana dan menghindari penangkapan.

Dalam rangka menegakkan kejahatan, polisi melakukan beberapa operasi pencarian, akhirnya menyita deposito bank sebesar 36,86 juta yuan, cryptocurrency berbasis Tether senilai 10,88 juta yuan, dan uang tunai sebesar 2,36 juta yuan.

Selain itu, pada 5 Desember tahun lalu, polisi melakukan pencarian lebih lanjut terhadap 4 brankas bank milik Luo Yixiang dan akuntan, menyita uang tunai sebesar 17,73 juta yuan, ditambah properti milik Luo Yixiang dan tiga mobil termasuk Porsche, dengan total nilai hasil kejahatan sekitar 130 juta yuan Taiwan.

Sumber gambar: Kantor Eksekusi Administratif Departemen Kehakiman, Distrik Shilin

Porsche milik Luo Yixiang dilelang, harga lelang 8,65 juta

Seiring tersangkanya tertangkap, proses penjualan aset terkait kejahatan segera dilakukan. Kejaksaan Taipei menyerahkan lelang satu unit Porsche yang disita kepada Kantor Eksekusi Administratif Departemen Kehakiman, Distrik Shilin.

Dalam siaran pers terbaru, Kantor Eksekusi Shilin menyatakan bahwa mobil tersebut adalah Porsche 911 Carrera GTS produksi Januari 2025, harga barunya mulai dari 9,75 juta yuan, dan berhasil dilelang pada 30 Desember pukul 10 pagi dengan harga 8,65 juta yuan. Hasil lelang ini akan disimpan oleh Kejaksaan Taipei sebagai dana untuk penyitaan atau dikembalikan kepada korban.

Kantor Eksekusi Shilin menegaskan bahwa lelang ini menunjukkan keberhasilan kerja sama antara lembaga eksekusi administratif dan kejaksaan, tidak hanya mampu secara efektif menyita hasil kejahatan, tetapi juga mempercepat proses penjualan aset dari kasus penipuan, menerapkan sistem penyitaan baru dalam hukum pidana, dan menjaga keadilan sosial.

Baca selengkapnya:
Seluruh keluarga toko ayam jahe mencuci uang! Membuka toko fisik USDT yang mengelola 3 miliar yuan, perusahaan hitam ala Taiwan?