Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) minggu ini telah menyita domain tickmilleas.com yang terkait dengan markas besar penipuan kripto di Myanmar, menunjukkan bahwa AS dan regulator internasional tengah meningkatkan upaya pemberantasan jaringan penipuan lintas negara di Asia Tenggara. Situs ini dioperasikan oleh grup Tai Chang yang berbasis di Kyauk Ka Tet (juga dikenal sebagai Casino Kosai), yang menyamar sebagai platform perdagangan legal untuk menipu korban agar menyetorkan kripto dan menampilkan keuntungan palsu.
DOJ mencatat, meskipun domain ini baru terdaftar pada November 2025, FBI telah mengonfirmasi bahwa dalam sebulan terakhir sudah ada beberapa korban yang tertipu melalui situs ini dan kehilangan dana investasi. Kelompok penipu biasanya menghubungi korban melalui media sosial, aplikasi kencan, dan aplikasi pesan instan, lalu membangun hubungan virtual yang dekat untuk kemudian membujuk korban berinvestasi di platform palsu.
Hampir bersamaan dengan penyitaan ini, sebuah grup keuangan Kamboja yang terkena sanksi AS dan Inggris terpaksa menutup cabangnya di Phnom Penh dan membekukan penarikan dana, semakin menyoroti tekanan regulator. Karena adanya keterkaitan dengan kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok, sejumlah markas penipuan di Myanmar dan Kamboja diidentifikasi membantu membangun jaringan penipuan regional.
Setelah lembaga penegak hukum melapor ke platform teknologi, Google dan Apple telah menghapus aplikasi terkait, sementara Meta juga telah menutup lebih dari 2.000 akun terkait. DOJ menyatakan bahwa tahun lalu AS melaporkan lebih dari 41.000 kasus penipuan investasi kripto dengan total kerugian mencapai USD 5,8 miliar, menjadikan markas penipuan sebagai sumber utama kejahatan kripto global.
Baru-baru ini, jaksa telah berulang kali menyita beberapa domain yang terkait dengan grup Tai Chang, menandakan bahwa AS bersama sekutunya terus memperluas aksi penegakan hukum. Sementara itu, laporan Interpol menunjukkan banyak korban yang dijebak dengan tawaran “kerja dengan gaji tinggi” ke luar negeri lalu dipaksa terlibat kejahatan siber seperti vishing, romance scam, dan penipuan kripto.
Seiring dengan perusahaan seperti Huione Group—yang terlibat dalam perputaran dana ilegal miliaran dolar AS—dikenai sanksi dan dikeluarkan dari sistem perbankan global, ekosistem penipuan kripto Asia Tenggara kini menghadapi pemberantasan besar-besaran. AS dan mitra internasionalnya berupaya memutus rantai operasi penipuan kripto lintas negara melalui audit teknologi, penyitaan domain, dan sanksi finansial.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
