Kasus penegakan hukum terbaru tentang Song Shijie telah terungkap hari ini, pada 5 September 2025. Dia sebelumnya adalah bos perdagangan margin OTC ( terbesar di Beijing. Caixin melaporkan bahwa Shijie telah menyerahkan hampir 200 juta yuan kepada otoritas Inggris dan AS. Ini sekitar 27,5 juta USD aset! Mari kita lihat dari perspektif yang lebih dekat:
Penyitaan Aset London oleh Inggris
National Crime Agency )NCA( Inggris mengonfirmasi penyitaan sekitar 161 juta yuan ) setara dengan 22,7 juta USD( aset milik Song. Ini termasuk:
- Rumah mewah Westminster.
- Enam apartemen di Hendon
- Dana di rekening bank UK
Pencucian uang kotor melalui pasar properti London juga telah menjadi perhatian regulator, dan kasus ini menyoroti bagaimana kota ini telah menjadi pusat kejahatan keuangan bernilai tinggi. Di sisi lain Atlantik, pejabat AS menyerang aset cryptocurrency Shijie. Sebuah pengajuan pengadilan di Orlando, Florida, pada Maret 2025 menggambarkan bagaimana Song kehilangan tiga akun Binance yang berisi 10 juta USD.
Tautan ke Penipuan Crypto
Kasus ini sangat menarik karena menunjukkan pertemuan antara penipuan keuangan kuno dengan penipuan kripto. Song terlibat dalam perdagangan sekuritas ilegal dan pinjaman margin OTC di China. Selain itu, Shijie juga terjebak dalam penipuan kripto pig butchering, yang telah mengalami ekspansi global besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
Statistik AS menunjukkan bahwa penipuan investasi yang terkait dengan penipuan pemotongan babi menyebabkan kerugian sebesar 3,9 miliar pada tahun 2023, meningkat hampir 2.000 persen sejak tahun 2019. Fakta bahwa akun Binance milik Song telah dibekukan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum sekarang dapat melacak dan menyita aset kripto yang terkait dengan kegiatan semacam itu dengan lebih mudah.
Mengapa Kasus Shijie Penting?
- Nilai Aset: Ini adalah penyitaan lintas batas terbesar dari penipuan terkait crypto dalam beberapa tahun terakhir dengan total nilai lebih dari 32 juta USD.
- Kerja Sama Internasional: Selain itu, NCA Inggris, pengadilan AS, dan operasi bersama dengan Kementerian Keamanan Publik di China semua membantu memperkenalkan salah satu dari sangat sedikit operasi tiga arah terhadap aliran keuangan ilegal.
- Sorotan pada Pemotongan Babi: Dengan menghubungkan kasus ini ke penipuan yang juga menimpa korban secara global, regulator memberikan lebih banyak wawasan tentang salah satu tren penipuan paling merugikan dalam kripto.
Kasus ini akan berdampak pada tren regulasi di seluruh dunia. Kerangka MiCA telah meningkatkan kontrol di dalam UE, dan regulator di AS telah menekan bursa untuk meningkatkan kepatuhan. Peran China juga merupakan indikasi bahwa Beijing sekarang lebih dari bersedia untuk bekerja sama dengan negara lain untuk menangani pelarian modal dan kegiatan crypto ilegal.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
