Bea Cukai Hong Kong telah menggagalkan kasus pencucian uang menggunakan stablecoin

Menurut Sing Tao Daily, hari ini Bea Cukai Hong Kong telah membongkar sebuah kasus dugaan pencucian uang menggunakan uang tunai ilegal dan aset virtual, yang melibatkan jumlah uang sekitar 1,15 miliar yuan, dan menangkap seorang pria lokal dan seorang pria asing.

Ada informasi yang menunjukkan bahwa petugas Bea Cukai Hong Kong telah menargetkan seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria asing berusia 50 tahun dan telah melakukan penyelidikan terhadap aset, menemukan bahwa kedua orang ini telah menyelundupkan uang tunai keluar dari negara dan secara teratur serta cepat melakukan transaksi stablecoin dan mata uang legal yang besar dengan dana yang tidak jelas asal usulnya, hal ini sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan situasi keuangan mereka, dan mereka dicurigai terlibat dalam pencucian uang. Dalam proses operasinya, petugas bea cukai menyita sejumlah barang yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk telepon seluler, tablet, dan kartu bank. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan kedua orang yang ditangkap saat ini sedang menunggu penyelidikan dengan jaminan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penangkapan lain.