Un escroc crypto de plusieurs millions de dollars condamné à 63 mois de prison

Esteban Cabrera Da Corte, un résident de Miami âgé de 27 ans qui a dirigé un système élaboré de fraude à la crypto-monnaie, a été condamné à 63 mois de prison fédérale hier. Il avait plaidé coupable plus tôt cette année à des accusations entourant un complot de 2020 à début 2021 qui utilisait des informations personnelles volées pour obtenir illégalement de la crypto-monnaie, puis tromper les banques pour qu’elles annulent les transactions.

La sentence, prononcée par la juge Katherine Polk Failla d’un tribunal de district de New York, comprenait également des ordonnances pour Da Corte de payer près de 3,6 millions de dollars de dédommagement et de confisquer 1,2 million de dollars gagnés illégalement. Selon les détails partagés par les procureurs, Da Corte et d’autres ont ouvert de nombreux comptes sur un important échange de crypto-monnaie en utilisant de faux passeports, des licences et des informations d’identité volées. Les comptes étaient liés à des comptes bancaires contrôlés par le groupe et financés par une série de dépôts en espèces ATM.

Plus de 4 millions de dollars ont été utilisés pour acheter de la crypto-monnaie, rapidement transférés hors de la bourse, puis annulés par des déclarations frauduleuses aux banques selon lesquelles les achats n’étaient pas autorisés. Le stratagème a rapporté plus de 4 millions de dollars d’annulations de transactions bancaires illégitimes et a coûté à la plateforme de trading plus de 3,5 millions de dollars de pertes en crypto-monnaies.
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