Récemment, des nouvelles sont parvenues selon lesquelles les autorités américaines ont saisi plus de 61 millions de dollars en USDT provenant d’un réseau de fraude romantique. Il semble que cette méthode soit appelée « pig-batching », mais en regardant les caractéristiques des escrocs, il devient évident qu’ils deviennent vraiment plus ingénieux.

Ils combinent une manipulation émotionnelle et de faux plateformes d’investissement pour attirer les victimes. Parmi les caractéristiques des escrocs, on observe qu’ils dispersent les fonds sur plusieurs portefeuilles pour rendre la traçabilité difficile. Cependant, ce qui est crucial ici, c’est la transparence de la blockchain. En utilisant des techniques médico-légales, les autorités peuvent reconstituer le flux de fonds qui, à première vue, semble complexe.

Une méthode efficace pour comprendre le tableau d’ensemble consiste à regrouper les adresses en clusters, une technique caractéristique des escrocs. Étant donné que les enregistrements de la blockchain sont publics et immuables, toute tentative de dissimulation laisse forcément des traces. La capacité de Tether à geler des tokens sur des adresses spécifiques a également joué un rôle déterminant dans la prévention des sorties de fonds.

Ce que cette affaire révèle, c’est que la transparence constitue le principal moyen de dissuasion dans le monde des actifs cryptographiques. En comprenant les caractéristiques des escrocs et en utilisant la technologie blockchain, il est possible de prévenir une grande partie des fraudes. Par ailleurs, cela souligne également l’importance de la coopération des émetteurs de stablecoins. Ce n’est pas seulement une question de technologie, mais aussi de réponses au niveau du protocole, qui peuvent réellement rendre les mesures efficaces.