C'est une histoire assez sombre qui illustre vraiment à quel point l'espace crypto peut devenir dangereux lorsque la fraude et le crime organisé se croisent. Kevin Mirshahi, un jeune homme de 25 ans qui gérait un groupe Telegram d'investissement crypto appelé Crypto Paradise Island, a été enlevé le 21 juin 2024 dans un parking à Montréal, avec trois autres personnes. Deux des victimes ont été retrouvées vivantes le lendemain, mais Mirshahi a disparu. En août, les autorités ont confirmé le pire – il avait été assassiné. Son corps a été retrouvé plusieurs mois plus tard au parc Île-de-la-Visitation en octobre.

Mais voici où cela devient encore plus inquiétant. Avant sa mort, Mirshahi était déjà sous enquête pour avoir dirigé ce qui ressemble à un schéma de pump-and-dump classique. Le schéma tournait autour d’un jeton appelé Marsan (MRS), créé par Antoine Marsan et Bastien Francoeur via leur société Marsan Exchange. Le jeton a été lancé le 14 avril 2021, et Mirshahi a été payé en jetons pour en faire la promotion auprès de ses followers.

Les chiffres racontent l’histoire. Marsan a atteint 5,14 CAD (environ 3,67 USD) seulement trois jours après le lancement – un comportement classique de pump. Puis Antoine Marsan et les autres principaux détenteurs ont liquidé leurs positions le 18 avril, et le prix s’est effondré à 0,39 USD. Des milliers de personnes ont été ruinées dans cette opération, notamment les environ 2 300 membres du groupe, dont beaucoup étaient des adolescents entre 16 et 20 ans.

Le régulateur des marchés financiers du Québec, l’Autorité des marchés financiers (AMF), enquêtait sur l’opération de Mirshahi depuis 2021. Il lui a interdit d’agir en tant que courtier, lui a interdit de faire du trading de valeurs mobilières, et lui a ordonné de supprimer toutes ses publications promotionnelles. Mais il a ignoré ces ordres – il a continué à gérer un groupe Telegram appelé Amir pour continuer à faire la promotion des investissements en crypto.

Ce qui est fou, c’est qu’en dépit de l’interdiction réglementaire, Mirshahi a continué à opérer. Cela montre à quel point il est difficile de faire respecter ces règles dans l’espace crypto, surtout quand quelqu’un est déterminé à continuer. La situation du jeton Antoine Marsan est devenue un avertissement sur la rapidité avec laquelle ces schemes peuvent devenir prédateurs, en particulier lorsqu’ils ciblent des jeunes investisseurs moins expérimentés.

Ce cas fait partie d’un pattern plus large qui émerge à travers le Canada – la criminalité liée à la cryptomonnaie, y compris les enlèvements et les attaques violentes, est en hausse. C’est un rappel que le monde de la crypto a encore de sérieux problèmes de sécurité et de fraude qui vont bien au-delà de la simple volatilité du marché.