Royaume-Uni, sanctions contre le marché cryptographique darknet basé sur Telegram « mystérieux »… visant les infrastructures de fraude en Asie du Sud-Est

Le gouvernement britannique a sanctionné une plateforme de cryptomonnaie chinoise traitant environ 20 000 billions de won dans des transactions illégales, ciblant précisément l’infrastructure financière de l’industrie de la fraude en Asie du Sud-Est.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a récemment inclus la plateforme de cryptomonnaie “Xinbi” dans sa liste de sanctions. Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, cette plateforme a traité environ 199 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, soit environ 30 000 billions de won. Cette mesure de sanction est significative, car son objectif n’est pas simplement de frapper des fraudeurs, mais de viser l’infrastructure même qui soutient l’écosystème de la fraude.

Les “plateformes de marché noir” soutenant l’industrie de la fraude

Chainalysis définit Xinbi comme un marché P2P basé sur Telegram. Les transactions sur cette plateforme ne portent pas sur des biens de consommation, mais sur des informations personnelles volées, des services de blanchiment d’argent, des logiciels de fraude et même des équipements Internet par satellite utilisés pour contacter les victimes. Sa fonction de garde intégrée offre même une garantie de “crédibilité” pour les transactions criminelles.

Le gouvernement britannique a également sanctionné Legend Innovation, qui gère le plus grand centre de fraude du Cambodge, le “#8 Park”. Il est rapporté que ce centre peut accueillir jusqu’à 20 000 travailleurs victimes de trafic humain. De plus, Tet Li et Hu Xiaowei, associés au groupe Prince, ont également été inclus dans la liste des sanctions.

Chainalysis note que Xinbi est étroitement liée à d’autres plateformes illégales comme Huyao et Vulture, fournissant même des tutoriels et des chatbots pour aider à mettre en œuvre des fraudes. En fait, bien que Telegram ait fermé les chaînes concernées en 2025, le volume des transactions n’a pas diminué, la plateforme ayant rapidement créé des chaînes alternatives et continué ses activités.

Les réseaux de blanchiment d’argent, émergeant comme une menace mondiale

Ces “infrastructures criminelles basées sur la cryptomonnaie” se répandent rapidement. Un rapport de début d’année a montré que des marchés comme Xinbi transfèrent des fonds de jeux en ligne, de fraudes et de blanchiment d’argent à grande échelle vers les principales bourses. Un cas typique, le groupe Huyao, a traité plus de 240 milliards de dollars de transactions avant sa fermeture.

Les sanctions du ministère britannique des Affaires étrangères font partie d’un “programme de sanctions mondial sur les droits de l’homme”. Il a été déterminé que Xinbi soutenait des centres de fraude où la torture et les violations des droits de l’homme existent. Le Royaume-Uni a également collaboré avec le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain et le Réseau de lutte contre la criminalité financière pour fermer le groupe Huyao, et est en train de mener une procédure de confiscation civile d’environ 150 milliards de dollars.

Ces mesures montrent que la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies passe d’un focus sur les “criminels individuels” à un ciblage des “plateformes et des flux de fonds”. Le marché se concentre sur la tendance potentielle d’un renforcement futur de la réglementation et de la coopération internationale.

Résumé de l’article par TokenPost.ai

🔎 Interprétation du marché

Ces sanctions ne sont pas une simple répression criminelle, mais une mesure ciblant l’“infrastructure criminelle basée sur la cryptomonnaie” elle-même. Elles révèlent particulièrement le rôle des plateformes P2P basées sur Telegram comme des hubs centraux pour la fraude et le blanchiment, suggérant que la direction de la réglementation passe de l’individu à l’écosystème.

💡 Points stratégiques

Le risque réglementaire se propage des bourses vers les “P2P informels et les réseaux anonymes”. À l’avenir, avec un renforcement de la coopération internationale, la réglementation des entrées et sorties des monnaies fiduciaires pourrait se renforcer, et l’importance des entreprises de technologies anti-blanchiment et d’analyse on-chain devrait également augmenter.

📘 Explication des termes

Marché P2P : plateforme de transactions directes entre particuliers sans contrôle central

Garde : système où un intermédiaire de transaction sécurise les fonds pour garantir la sécurité

AML : cadre réglementaire et technique établi pour prévenir le blanchiment d’argent

OFAC : organisme de sanctions financières internationales du département du Trésor américain

💡 Questions fréquentes

Q.

En quoi cette sanction britannique se distingue-t-elle des précédentes ?

Auparavant, l’accent était principalement mis sur la punition des fraudeurs individuels ou des organisations, tandis que cette fois-ci, l’objectif est la plateforme de cryptomonnaie elle-même qui facilite les transactions frauduleuses. C’est une initiative visant à couper les racines des écosystèmes criminels.

Q.

Pourquoi des plateformes comme Xinbi sont-elles dangereuses ?

Parce qu’elles ne sont pas seulement des bourses, mais jouent également le rôle de “marché criminel intégré” pour le négoce de données volées, de services de blanchiment d’argent et d’outils de fraude. Leur fonction de garde offre même une sécurité des transactions, alimentant les activités criminelles.

Q.

Ces sanctions sont-elles réellement efficaces ?

À court terme, la plateforme peut se déplacer vers d’autres canaux pour continuer à fonctionner, mais avec l’accumulation de la coopération internationale et des sanctions financières, le mouvement et la liquidité des fonds deviendront difficiles. À long terme, cela devrait affaiblir la structure des bénéfices criminels.

TP AI Remarques

Cet article a été généré par le modèle linguistique de TokenPost.ai. Il peut y avoir des omissions des principales contenus ou des inexactitudes par rapport aux faits.