L'autorité des poursuites du Hunan Xiangtan a démantelé une affaire de blanchiment d'argent en monnaies virtuelles, impliquant un montant dépassant 6.84 millions de yuans, avec 8 personnes condamnées

Deep Tide TechFlow, le 20 mars, selon un rapport de Huasheng Online, le tribunal populaire du district de Yuetang à Xiangtan, dans la province du Hunan, a rendu le verdict de la première instance dans une affaire de dissimulation et de camouflage de produits du crime. Le montant impliqué s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés.

Ce groupe utilisait de fausses transactions avec du Moutai comme couverture pour blanchir des fonds issus de fraudes téléphoniques à l’étranger, en utilisant des canaux de cryptomonnaie, en prélevant une commission illégale de 8 % sur chaque transaction. Parmi eux, Chen, un membre, se connectait via un logiciel de messagerie cryptée à l’étranger pour communiquer avec le groupe de fraudeurs en amont, recevait les fonds illicites, puis contactait des traders hors ligne (“U商”) pour effectuer des échanges et des transferts en cryptomonnaie ; Huang utilisait l’achat et la vente de Moutai pour dissimuler la trace des transferts de fonds ; Xie était responsable de fournir les outils pour commettre les délits et de compiler les détails financiers.

En décembre 2023, après qu’une victime a porté plainte, l’affaire a été révélée. Les autorités judiciaires ont anticipé l’enquête, en collaboration avec la police, en analysant près de 20 millions de yuans de flux financiers et une quantité massive de données électroniques, permettant de frapper l’ensemble de la chaîne. Finalement, le tribunal a condamné Xie et six autres principaux coupables pour dissimulation et camouflage de produits du crime, avec des peines allant de 2 à 6 ans de prison. Liang, dont les circonstances étaient moins graves, a été condamné à un an de prison avec sursis pour une peine d’un an.