Les raids ED ciblent plusieurs entités liées à Anil Ambani, Reliance Power : sources

(MENAFN- IANS) Mumbai, 6 mars (IANS) La Direction de l’Enforcement (ED) a mené vendredi une série de perquisitions dans diverses entreprises et chez des individus liés à l’industriel Anil Ambani et à Reliance Power Ltd.

Selon des sources de l’agence, les raids coordonnés étaient en cours à 10 à 12 endroits à travers la capitale financière.

Une équipe d’environ 15 unités spécialisées de l’ED a lancé les recherches dans la matinée, en se concentrant sur les bureaux enregistrés et les résidences des personnes liées à la société d’électricité, ont ajouté des sources.

Les sources indiquent que ces perquisitions font partie d’une enquête sur des transferts de fonds et des transactions suspectes impliquant Reliance Power.

L’ED n’avait pas encore publié de déclaration officielle concernant les raids de vendredi.

Plus tôt, l’ED a provisoirement saisi la propriété résidentielle de luxe “Abode” à Pali Hill, d’une valeur de 3 716,83 crore de roupies, appartenant à Anil Ambani dans l’affaire de fraude bancaire de Reliance Communications Ltd., selon un communiqué officiel.

Le Groupe d’intervention spécial de la Direction de l’Enforcement, siège, a provisoirement saisi la propriété résidentielle de Pali Hill en vertu des dispositions de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent de 2002 (PMLA). Auparavant, une partie de cette propriété avait été saisie pour un montant de 473,17 crore de roupies, a indiqué le communiqué de l’agence d’enquête financière.

Par ailleurs, la Central Bureau of Investigation (CBI) a également effectué des perquisitions dans les résidences d’Anil Ambani et les bureaux de Reliance Communications (RCom) à la fin du mois dernier, après avoir enregistré une seconde affaire contre la société suite à une plainte déposée par la Bank of Baroda le 24 février pour des infractions de conspiracy, fraude selon le Code pénal indien (IPC), et mauvaise conduite criminelle ainsi que abus de pouvoir officiel en vertu de la Loi sur la prévention de la corruption.

L’affaire a été déposée contre Anil Ambani, promoteur et ancien président de Reliance Communications, et d’autres, selon un communiqué de l’agence d’enquête principale.

Les accusations dans le rapport de police indiquent que la Bank of Baroda a subi une perte de plus de 2 220 crore de roupies en raison des prêts obtenus par Reliance Communications, qui auraient été détournés et mal utilisés par la création de transactions fictives avec des parties liées. Les livres comptables de Reliance Communications Ltd. ont été manipulés et des irrégularités dissimulées.

Après l’enregistrement de cette affaire, la CBI a effectué des perquisitions au domicile d’Anil Ambani et dans les bureaux enregistrés de Reliance Communications Ltd. Divers documents liés à ces transactions de prêt ont été récupérés, a indiqué le communiqué.

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