20 mots-clés d'alerte publiés par le département de la sécurité publique pour lutter contre les escroqueries en cryptomonnaie

Dans le cadre des dernières activités de lutte contre la fraude menées par les autorités publiques, le nombre d’incidents de fraude impliquant l’abus de cryptomonnaies connaît une augmentation rapide. Selon les reportages de PANews, le ministère de la Sécurité publique a récemment publié officiellement « 20 points pour repérer une fraude » et appelle à la vigilance face aux incidents de fraude en cryptomonnaies. Ce recueil de mots-clés de vigilance, basé sur l’analyse des cas récents de fraude électronique et l’expérience concrète des enquêtes, a été systématisé par le Bureau d’enquête criminelle du ministère de la Sécurité publique.

La cryptomonnaie comme principal moyen de blanchiment d’argent et de fraude

Selon l’analyse du ministère de la Sécurité publique, l’utilisation de cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent est devenue une pratique courante chez les criminels, étant largement exploitée pour dissimuler des fraudes ou des transferts de fonds illégaux. Dans les affaires de fraude, les criminels combinent habilement des termes à la mode issus de divers domaines tels que « cryptomonnaie », « réparation de crédit », « liens ou QR codes inconnus », « assistance à la négociation de crédit » pour affaiblir la vigilance des victimes et les attirer dans des escroqueries.

Les astuces sophistiquées des escrocs dans l’investissement en cryptomonnaies

La méthode la plus dangereuse signalée par le ministère de la Sécurité publique consiste en la création de plateformes frauduleuses simulant des investissements en cryptomonnaies. Les escrocs créent souvent de faux échanges qui ressemblent à de véritables plateformes sous le prétexte d’« investissement en cryptomonnaie » ou « gestion d’actifs », incitant ainsi les victimes à investir. De plus, des escrocs malveillants se font passer pour des « traders » ou des « conseillers en investissement », utilisant le risque des transactions en ligne comme prétexte pour manipuler les victimes et leur soutirer habilement de l’argent. Ces incidents de fraude sont extrêmement organisés et planifiés, et de nombreux victimes perdent de grosses sommes sans s’en rendre compte.

Avertissement du ministère de la Sécurité publique : les transactions en cryptomonnaies ne bénéficient d’aucune protection légale

Le ministère de la Sécurité publique insiste sur l’importance de la vigilance face aux incidents de fraude impliquant des cryptomonnaies, en mettant en garde notamment contre le fait que toutes les plateformes ou services prétendant à « l’investissement en cryptomonnaie » ou « la gestion d’actifs » sont très probablement des arnaques. Les transactions en cryptomonnaies ne sont actuellement pas protégées par la loi, et en cas de fraude, il est très probable que les victimes ne puissent pas obtenir de recours juridique. Les 20 mots-clés de vigilance publiés par le ministère couvrent toutes les connaissances nécessaires pour la détection précoce des fraudes et la prévention des victimes. La reconnaissance de ces signaux d’alerte par chaque citoyen constitue la meilleure méthode pour prévenir les pertes liées aux fraudes en cryptomonnaies.