Chef de la fraude téléphonique chinoise d'origine cambodgienne, arrêté pour fraude en ligne dans un casino

Le 17 janvier, les autorités cambodgiennes poursuivent leurs opérations de répression. Après le fondateur du groupe Prince, Chen Ze, une autre figure clé a été arrêtée. Selon un rapport de Red Star News(, cité par PANews, Li Kuong, un Chinois d’origine cambodgienne âgé de 50 ans, a été arrêté pour fraude liée aux communications.

De “résident permanent” à figure centrale d’une organisation frauduleuse, Li Kuong

Li Kuong était autrefois une figure ayant obtenu le titre de “résident permanent” et avait construit un empire commercial colossal au Cambodge. Il possédait le vaste complexe “Royal Garden” à Sihanoukville, et gérait de nombreuses entreprises dans la province de Mondulkiri ainsi que dans d’autres régions. Il avait notamment été président de l’association des casinos de Sihanoukville, ce qui témoigne de son implication profonde dans l’économie locale.

Cependant, l’enquête a révélé que derrière son empire commercial se cachaient des activités illégales. À travers divers secteurs tels que l’immobilier, l’hôtellerie, la construction et l’industrie du bois, il utilisait des casinos et des hôtels pour priver les individus de leur liberté et mener systématiquement des fraudes en ligne.

Construction d’un réseau de fraude en ligne via des casinos dans une structure d’affaires à plusieurs niveaux

Selon les investigations, Li Kuong ne se limitait pas à être un simple participant à la fraude, mais jouait un rôle central dans un réseau criminel. Il exploitait les casinos comme base pour la fraude en ligne, tout en utilisant des hôtels comme lieux de détention illégale.

Il maintenait les victimes en détention prolongée tout en les forçant à participer aux activités frauduleuses en ligne, assumant ainsi un rôle de contrôle au sein de l’organisation. Les autorités ont ainsi pu dévoiler l’étendue de ce vaste réseau criminel.

La structure criminelle révélée au cœur de l’organisation

L’arrestation de Li Kuong ne constitue pas un simple cas individuel, mais illustre l’ampleur de la criminalité organisée dans le domaine de la fraude par communication au Cambodge. Après l’affaire Chen Ze, cette nouvelle arrestation indique que les forces de l’ordre resserrent leur filet. Il est prévu que l’enquête approfondisse la manière dont ces organisations de fraude, tant en casino qu’en ligne, se développent à l’échelle internationale, ainsi que l’identité des figures clés qui les contrôlent.