Affaire de blanchiment d'argent sur une plateforme d'échange illégale en Corée du Sud : la chaîne de fraude en USDT de 1 million de dollars dévoilée, les autorités appellent à renforcer la régulation des stablecoins

LiquiditySurfer · 2026-01-20T10:02:12+00:00

Le tribunal du district de Daegu en Corée du Sud a condamné un responsable d'une plateforme d'échange illégale de 41 ans à cinq ans de prison pour avoir aidé un groupe de fraude à blanchir 1 million de dollars USDT. La méthode de l'affaire était discrète, les fraudeurs se faisant passer pour d'autres et transférant rapidement des fonds tout en échangeant des stablecoins pour échapper aux mesures de gel. Le juge a souligné que le défendeur n'avait pas pris de mesures de compensation, ce qui a suscité l'attention des législateurs sur la régulation des stablecoins.

LiquiditySurfer

2026-01-20 10:02:12

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【比推】韩国大邱地方法院最近宣判了一起严重的加密货币洗钱案。一家非法交易所的41岁负责人因协助海外诈骗团伙进行反洗钱活动被判处五年监禁，涉及金额达100万美元的USDT转账。同时，该交易所的一名35岁员工也被判处两年八个月徒刑。

这个案子的作案手法相当隐蔽。诈骗集团通过Telegram组织协作，他们会伪装成执法部门官员或受害者的家人，通过冒充来诱骗普通用户进行转账。一旦资金到账，犯罪分子就立即将其兑换成稳定币USDT进行转移，整个过程控制在一小时以内，这样的速度让银行的冻结机制根本赶不上。

主审法官李永哲在判决书中将这宗案件定性为"性质恶劣的犯罪"，并特别指出被告在整个过程中完全没有采取任何补偿措施来救济受害者的损失。这一点引起了韩国立法部门的重视。议员金成俊随后提出建议，认为必须加强对稳定币这一类资产的监管力度，以便更有效地应对和防范这类跨境诈骗犯罪。

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GateUser-40edb63b

· Il y a 2h

En moins d'une heure, 1 million de dollars lavés, cette efficacité est vraiment incroyable... La stablecoin est devenue la machine à cash des criminels.

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UncleLiquidation

· Il y a 3h

En une heure, laver 1 million de dollars, c'est vraiment abusé. Ces types de la plateforme d'échange sont vraiment complices.

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LayerZeroHero

· Il y a 3h

Effectuer le transfert de l'USDT en une heure... C'est là le problème de l'architecture actuelle des stablecoins, il n'y a pas de fenêtre temporelle suffisante pour permettre une intervention de la gestion des risques. Les données réelles sont là, la vitesse de transaction dépasse complètement celle des mécanismes traditionnels de lutte contre le blanchiment d'argent.

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MidnightSeller

· Il y a 3h

Une heure pour transférer et nettoyer, les échanges sont vraiment complices... La liquidité du USDT étant si forte, elle est devenue un outil de blanchiment d'argent.

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AirdropAutomaton

· Il y a 3h

Une heure suffit pour tout laver, cette efficacité est vraiment incroyable... Il faut renforcer les restrictions sur les échanges de stablecoins --- Encore USDT, comment cette crypto peut-elle être aussi facilement piratée et volée --- Un million de dollars, disparu comme ça, combien les victimes doivent-elles être désespérées... La plateforme d’échange doit sérieusement renforcer la régulation --- Les escrocs savent vraiment jouer, se faire passer pour des autorités est une tactique vraiment déloyale --- Cinq ans de prison, c’est encore léger, ces gens-là tuent vraiment --- Il faudrait vraiment interdire tous ces groupes de scam sur Telegram, il y a trop de victimes --- Les transferts de stablecoins sans seuil, c’est ça le problème résiduel --- L’argent sale peut être blanchi en une heure, le mécanisme de gel des banques traditionnelles est complètement inefficace --- Le tribunal sud-coréen a rendu une décision assez sévère, mais cela ne règle pas le problème de fond --- C’est pour ça que les régulateurs veulent toujours contrôler les stablecoins, ils sont trop faciles à abuser

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AirdropHunterWang

· Il y a 3h

Effectuer le transfert en une heure ? C'est vraiment rapide, les stablecoins sont vraiment devenus le choix numéro un pour le blanchiment d'argent Une liquidité aussi forte pour l’USDT est vraiment une épée à double tranchant, elle facilite la vie des gens honnêtes tout en étant bon marché pour les malfaiteurs La Corée du Sud frappe fort cette fois, avec un seuil de cinq ans, il semble que tous les pays commencent à prendre cela au sérieux Les groupes de fraude utilisent maintenant la combinaison Telegram + USDT, impossible à prévenir Pourquoi les stablecoins n'ont-ils pas de mécanisme de gel en portefeuille froid, est-ce si difficile technologiquement ?

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ProposalDetective

· Il y a 3h

Laver l'argent en une heure, les banques traditionnelles devraient vraiment réfléchir USDT est vraiment si pratique, pas étonnant que les groupes de fraude l'apprécient autant La régulation des stablecoins aurait dû être mise à l'ordre du jour depuis longtemps La Corée du Sud a condamné sévèrement, à partir de cinq ans Fraude, blanchiment d'argent, achat et vente de comptes, cette chaîne est vraiment très sombre Pour faire simple, c'est la gestion des échanges qui est trop laxiste Les choses qui se font en une heure, peuvent-elles vraiment être empêchées ? J'ai vu cette méthode trop de fois, USDT est toujours le favori des groupes de fraude

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