La Corée du Sud découvre une affaire de blanchiment de crypto-monnaie $101M

2026-01-19 18:21:58

Source : Coinomedia Titre original : La Corée du Sud dévoile $101M Affaire de blanchiment de crypto-monnaie Lien original : Le Service des Douanes de la Corée du Sud a révélé une importante affaire de blanchiment de crypto-monnaie impliquant plus de 101,7 millions de dollars. Les autorités affirment qu’un réseau criminel a utilisé des portefeuilles numériques transfrontaliers et des comptes bancaires pour dissimuler et déplacer des fonds illicites, contournant ainsi la réglementation financière et exploitant la nature transfrontalière des crypto-monnaies.

L’opération aurait impliqué des méthodes de stratification complexes — transférant des fonds entre plusieurs portefeuilles et comptes offshore pour rendre la traçabilité difficile. En déguisant l’origine des fonds, le groupe a tenté de masquer les produits d’activités illicites, y compris des transactions de change étrangères illégales.

Comment le schéma fonctionnait

Les enquêteurs pensent que le groupe a déplacé de grosses sommes d’argent en convertissant des fiat en crypto-monnaie via des plateformes nationales. Ces actifs ont ensuite été envoyés vers des échanges étrangers et reconvertis en fiat pour être déposés sur des comptes bancaires à l’étranger. De là, les fonds sont réapparus en Corée du Sud par divers canaux sous couvert de transactions légitimes.

Ce type de blanchiment est particulièrement difficile à détecter en raison de la nature anonyme et décentralisée des crypto-monnaies. Cependant, grâce à l’amélioration des technologies de traçage et à la coopération inter-agences, les autorités sud-coréennes ont pu découvrir le schéma.

Répression réglementaire à l’horizon

Cette affaire de haut profil devrait entraîner un renforcement de la réglementation et une surveillance plus rigoureuse dans le secteur des crypto-monnaies en Corée du Sud. Les régulateurs vont probablement augmenter la surveillance des transferts transfrontaliers et imposer des exigences de conformité plus strictes aux échanges et aux institutions financières.

Avec l’adoption croissante des crypto-monnaies, les responsables sud-coréens visent à équilibrer innovation et contrôle réglementaire strict pour prévenir toute utilisation abusive des actifs numériques à des fins criminelles.

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.