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CoinVoice最新获悉,据The Block报道,韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络,该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约1.017亿美元(1489亿韩元)。据韩联社报道,韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方,指控其违反《外汇交易法》。
该洗钱网络自2021年9月至2025年6月期间运作,通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包,兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。