Affaire de change illégal de 1400 milliards de won sud-coréens de crypto-actifs : les méthodes de blanchiment d'argent transfrontalier dévoilées

【BlockBeats】La Direction des Douanes sud-coréenne annonce une nouvelle majeure — la révélation d’une vaste opération de change illégal de actifs virtuels. Selon l’enquête, ce groupe criminel a effectué au cours de 4 ans un total de 1400 milliards de won sud-coréens (environ 9,5 millions de dollars US) en change illégal via des comptes d’actifs virtuels, en prélevant des frais de service. Ils ont été transférés au parquet pour traitement.

Leur méthode est très “professionnelle” : les modes de collecte d’argent sont variés — WeChat Pay, Alipay, tout y passe. Après avoir reçu l’argent, les membres du groupe achètent des actifs virtuels dans plusieurs pays étrangers, puis transfèrent ces actifs dans des portefeuilles en Corée, pour enfin les échanger contre des espèces en won sud-coréen. Les clients peuvent justifier leur change pour n’importe quelle raison — paiements commerciaux, achats de produits hors taxes, frais de scolarité, ou même sans préciser l’usage des fonds — tant qu’ils paient les frais, tout est possible.

Au total, 3 personnes sont impliquées dans cette affaire, dont un homme chinois de plus de 30 ans. Cette affaire met en lumière les failles de la régulation des flux transfrontaliers d’actifs virtuels, qui sont exploitées par des malfaiteurs. Pour les utilisateurs engagés dans des transactions conformes, c’est aussi un avertissement — le change d’actifs virtuels implique plusieurs législations nationales, et enfreindre la loi sur le change peut entraîner de graves conséquences, notamment des violations de la « Loi sur les opérations de change ».