Le service des douanes du siège de Séoul de la Korea Customs Service a récemment démantelé une affaire de change virtuel transfrontalier clandestin. La méthode de ce groupe criminel n'est en réalité pas très compliquée — ils collectent de l'argent via des plateformes comme WeChat, Alipay, puis achètent des actifs virtuels à l'étranger, transférant les crypto-monnaies dans un portefeuille local en Corée avant de les échanger contre des won pour retrait. Une opération apparemment simple, mais qui constitue en réalité une violation systématique des lois sur le change et le blanchiment d'argent.

Ce qui est choquant, c'est l'ampleur de cette affaire. Sur une période de 4 ans, ces individus ont opéré avant d'être finalement arrêtés. Le montant total impliqué s'élève à 1 489 milliards de won, ce qui équivaut à près de 1 milliard de RMB. La Korea Customs Service a déjà porté plainte contre les personnes impliquées pour violation de la « Loi sur les transactions de devises étrangères ». Cette affaire nous rappelle une fois de plus que les actifs virtuels sont devenus un nouvel outil pour certains malfaiteurs engagés dans des activités financières clandestines.