**Empire de blanchiment d'argent transfrontalier à l'écran : de l'Asie du Sud-Est à Hong Kong**

L'affaire de blanchiment d'argent la plus importante jamais détectée par la police de Singapour continue de susciter l'attention. Lors d'une opération en août 2023, plus de 400 agents ont démantelé un réseau criminel impliquant jusqu'à 3 milliards de dollars de Singapour (environ 160 milliards de RMB), et ont arrêté 10 suspects sur place. Ces criminels, âgés de 31 à 44 ans, tous originaires du Fujian, sont appelés la "Gang du Fujian".

**Passeports multinationaux, sociétés écrans et canaux cryptographiques**

Wang Shuiming, recherché activement, a été arrêté au Monténégro et fait face à une extradition. L'enquête montre que ce groupe criminel détient plusieurs identités, utilisant des documents falsifiés et des structures fictives pour dissimuler systématiquement des fonds issus d'activités de jeux d'argent illégaux et d'escroqueries en Asie du Sud-Est. La cryptomonnaie est devenue un outil clé pour le transfert transnational de fonds.

Il est à noter que le collaborateur de Wang Shuiming, Su Weiyi, a été confirmé comme étant le cerveau d'une escroquerie sur une plateforme hongkongaise. La plateforme a soudainement cessé de permettre les retraits en novembre 2022, puis a fait faillite, emportant 16,74 millions HKD (environ 15,675 millions de RMB). En juillet 2024, Su Weiyi a été arrêté à Hong Kong. Cet incident révèle l'infiltration profonde de ce réseau criminel dans le domaine des actifs cryptographiques.

**L'empreinte géographique de l'empire d'actifs**

Les actifs de Wang Shuiming sont répartis dans plusieurs régions de l'Asie-Pacifique. En Chine continentale, ses investissements s'élèvent à 32 millions de RMB, et il possède des installations industrielles d'une valeur de plusieurs millions de RMB. Deux appartements à Xiamen ont une valeur totale de 20 millions de RMB. Sur un compte bancaire à Hong Kong, il détient 2 millions HKD en liquide, ainsi que des actifs cryptographiques d'une valeur de 110 000 USD.

Il est à noter que l'entreprise contrôlée conjointement par Su Weiyi et d'autres partenaires est liée à Alice Guo, une ancienne fonctionnaire philippine condamnée, ce qui souligne davantage la dimension internationale de ce réseau criminel. Cette affaire met en lumière comment le blanchiment d'argent transnational, à travers diverses méthodes et technologies cryptographiques, crée des zones d'ombre dans le système financier mondial.