Comment la cryptomonnaie est devenue un outil essentiel dans les réseaux mondiaux de blanchiment d'argent de la drogue

L’intersection des cryptomonnaies et de la criminalité organisée est devenue de plus en plus évidente à travers une série d’opérations majeures des forces de l’ordre internationales. Ce qui a commencé comme des incidents isolés a évolué en efforts coordonnés à l’échelle mondiale pour démanteler des réseaux sophistiqués de blanchiment d’argent exploitant les actifs numériques.

L’évolution du blanchiment d’argent via la crypto

Entre 2020 et 2024, les autorités de plusieurs continents ont documenté une utilisation croissante des cryptomonnaies par des organisations de trafic. Les cas révèlent un schéma : les réseaux criminels ont rapidement adapté leur activité à la finance numérique face à un contrôle accru des canaux bancaires traditionnels.

En Espagne, les forces de l’ordre ont démantelé des opérations impliquant Mario A.H., un opérateur de trafic ayant des liens avec le cartel de Cali, qui avait réussi à faire passer plus de six millions d’euros via des plateformes de cryptomonnaie avant son arrestation en 2020. Parallèlement, des opérations à plus petite échelle ont émergé dans les Amériques — un gang basé au Texas connu sous le nom de “Loverbois” a été condamné en 2024 pour faire circuler entre 15 000 et 50 000 dollars par mois via des échanges crypto tout en distribuant de la méthamphétamine localement.

Réseaux internationaux et figures clés

La sophistication a considérablement augmenté d’ici 2023. À Medellín, les autorités colombiennes ont arrêté Taoufiq Ramsis, un ressortissant néerlandais qui avait orchestré un réseau transnational de blanchiment de cryptomonnaie s’étendant sur les Amériques, l’Europe et l’Australie. Son arrestation a indiqué que ces opérations avaient dépassé les frontières régionales et impliquaient des acteurs coordonnés à travers les continents.

Cette même année, à Santiago, la troisième phase de l’Opération Lucerna a conduit à sept arrestations liées à un système où une infrastructure de minage de cryptomonnaie servait de façade pour convertir des revenus de drogues en actifs numériques — une méthode particulièrement efficace pour dissimuler l’origine des fonds.

Réponse coordonnée des forces de l’ordre

L’ampleur de la réponse des forces de l’ordre s’est intensifiée de manière spectaculaire avec deux opérations phares :

Opération Dark Hunter (2021) a démontré la portée de la coordination internationale, aboutissant à 151 arrestations dans plusieurs juridictions. Les autorités ont récupéré $31 millions en liquidités et en cryptomonnaies, ainsi que 234 kilogrammes de substances contrôlées.

Opération Trojan Shield (2021), coordonnée conjointement par le FBI et Europol, s’est avérée encore plus vaste. L’opération s’est conclue par plus de 800 arrestations dans 16 pays et la confiscation de plus de $48 millions en monnaies fiat et numériques.

Ces succès soulignent comment les agences de l’ordre, lorsqu’elles opèrent de manière synchronisée, peuvent pénétrer des réseaux qui exploitent la nature sans frontières des transactions en cryptomonnaie. Les cas démontrent collectivement que, si les actifs numériques offrent des avantages distincts aux entreprises criminelles — rapidité, pseudonymat et portée mondiale — ils créent également des pistes forensiques que des enquêteurs déterminés peuvent suivre.