#数字资产市场观察 Récemment, je suis tombé sur une affaire déterrée par "China News Weekly" qui semble de plus en plus ridicule à mesure que j'y pense. Dans l'affaire de blanchiment d'argent impliquant Qian Zhimin, le nombre total de Bitcoin achetés était de près de 195 000 jetons, pourtant le jugement du tribunal n'a ordonné la récupération que de 61 000 jetons. Où sont passés les plus de 120 000 jetons restants ? En fonction du prix actuel du jeton, cela représente un trou de 75 milliards, et le document judiciaire ne fournit même pas d'explication.

Pour être honnête, c'est la partie la plus effrayante en y réfléchissant. Près des deux tiers des actifs concernés ont tout simplement disparu dans les dossiers de l'affaire. Est-ce que les forces de l'ordre ne les ont pas découverts ? Ou les ont-elles découverts mais n'en ont-elles pas parlé dans le jugement pour d'autres raisons ? Une telle ampleur de trou noir d'actifs, il est vraiment inacceptable de ne pas fournir d'explication.
Ce qui est encore plus magique, c'est que Joe Ryan, un détective de la police métropolitaine de Londres, a révélé que Qian Zhimin prétendait avoir un portefeuille contenant 20 000 jetons d'une valeur de 12,5 milliards, mais qu'il a oublié le mot de passe. Pouvez-vous le croire ? Une clé privée d'une valeur de milliards juste oubliée ? C'est soit un tour de passe-passe, soit quelque chose de planifié et caché depuis longtemps ; de toute façon, cela ne ressemble pas à une véritable confusion.
Il y a trop de questions laissées par cette affaire. Les 120 000 jetons peuvent-ils encore être tracés sur la chaîne ? Ont-ils déjà été nettoyés par un mélangeur et échangés contre des devises fiat ? Pourquoi le processus judiciaire ne se concentre-t-il que sur une partie ? Est-ce en raison de moyens techniques dépassés, ou la coopération transfrontalière est-elle bloquée ? Et cette excuse de "mot de passe oublié", pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas creusé plus profondément ? Est-il vraiment impossible de vérifier l'authenticité ?
En regardant l'ensemble de l'affaire, cela expose en effet les réelles difficultés à récupérer les crimes liés aux actifs virtuels. Les cryptomonnaies comme Bitcoin sont intrinsèquement anonymes, rendant les transferts transfrontaliers trop pratiques, et le système judiciaire traditionnel fait face à des défis sans précédent dans les étapes de collecte de preuves, de gel et de récupération. Lorsque les criminels utilisent "J'ai perdu le mot de passe" comme bouclier, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire.
Cependant, à ce sujet, une telle lacune significative laissée dans des cas de ce niveau soulève des questions sur l'efficacité de la réglementation des actifs numériques. J'espère que les départements concernés pourront rendre les progrès de l'enquête de suivi plus ouverts et transparents, car le montant en jeu est réellement substantiel.
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