Nous avons encore vu un jugement dans une affaire de fraude liée aux jetons virtuels.

C'était en mars de l'année dernière, un cas récemment divulgué par le parquet d'un certain endroit - 11 personnes se sont regroupées pour commettre une fraude, et elles ont toutes été condamnées.

Leur méthode n'est en réalité pas nouvelle : louer un petit appartement comme base, et monter ce qu'ils appellent une "usine à escroqueries". Les rôles sont clairement définis : il y a ceux qui s'occupent de la création de faux profils, ceux qui s'occupent de la formation aux discours, et ceux qui surveillent les transferts.

Ce qui est le plus vicieux, ce sont les techniques de déguisement : les membres du groupe se font passer pour des "femmes élites du secteur financier", avec des photos de vie haut de gamme et des captures d'écran de bénéfices d'investissement dans leur cercle d'amis. Ils commencent par discuter de relations pour établir la confiance, puis passent progressivement au sujet de l'investissement dans les jetons. Une fois que vous avez réellement transféré votre argent sur la plateforme qu'ils contrôlent, c'est comme donner un pain de viande à un chien.

Ces dernières années, ce type d'affaire est vraiment courant. Les arnaques sous le prétexte de la blockchain et des actifs numériques se multiplient, avec des méthodes de plus en plus raffinées et organisées.

Petite remarque : tout investissement promettant un bénéfice garanti, surtout s'il nécessite un virement privé, a généralement des problèmes. Les plateformes légitimes ne fonctionnent pas de cette manière.