L'essor et la chute de Chen Zhi : Comment un magnat né dans le Fujian est devenu le centre d'une affaire mondiale de fraude de $15 milliards.

Source : CryptoNewsNet Titre original : L'ascension et la chute de Chen Zhi : comment un magnat né dans le Fujian est devenu le centre d'une affaire de fraude mondiale de $15 milliards. Lien original : Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien né à Fujian, est désormais au centre d'une enquête internationale qui le lie à l'une des plus grandes opérations de fraude financière découvertes ces dernières années. Le département de la Justice des États-Unis a saisi plus de 120 000 bitcoins d'une valeur de plus de $15 milliards d'euros de comptes qui lui sont liés.

Selon des sources, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions conjointes visant le tycoon de 37 ans et son conglomérat, Prince Holding Group. Cette action coordonnée a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont Chen a construit sa richesse, élargi son influence et opéré au-delà des frontières avec un soutien politique significatif au Cambodge.

Essor rapide de l'économie et de la politique au Cambodge

Chen a déménagé au Cambodge en 2011 alors que les investissements régionaux affluaient dans le pays. Il est passé de petites entreprises en Chine à de grands développements à Phnom Penh et à Sihanoukville. Ses projets immobiliers ont remodelé les zones côtières et généré d'importants rendements pendant le boom de la construction au Cambodge.

De plus, il s'est rapidement développé dans les services financiers. Il a lancé une entreprise de microfinance et a formé la Prince Bank en 2018 après avoir obtenu une licence bancaire commerciale.

De plus, le Prince Holding Group a étendu son empreinte dans plus de 30 régions. Le groupe a investi environ $2 milliards dans l'immobilier cambodgien, y compris des sites majeurs tels que le Prince Plaza.

Chen a également gagné en visibilité grâce aux programmes de charité sous la Prince Foundation, ce qui a renforcé son image publique. Ainsi, il a acquis une influence politique et est devenu conseiller de deux premiers ministres, et a reçu le titre de Neak Oknha en 2020 après l'approbation du gouvernement. Cette reconnaissance l'a positionné comme une figure de proue de l'élite des affaires cambodgienne.

Les enquêtes révèlent un vaste réseau criminel

Des enquêteurs internationaux affirment maintenant que le Prince Holding Group a financé d'importantes escroqueries de type “pig-butchering”. Ils disent que le réseau a opéré au moins dix complexes d'escroquerie à travers le Cambodge. Ces complexes hébergeaient des travailleurs victimes de la traite qui utilisaient des milliers de faux comptes pour escroquer des victimes à l'échelle mondiale.

Les responsables américains ont lié l'opération à la traite des êtres humains, au travail forcé et au blanchiment d'argent. De plus, ils ont retracé les bénéfices à travers des canaux de jeux en ligne, des sites de minage de crypto-monnaies et des sociétés fictives dans des juridictions offshore, y compris les îles Vierges britanniques.

Par conséquent, les États-Unis et le Royaume-Uni ont gelé les actifs liés à Chen. Les autorités ont bloqué des propriétés d'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling à Londres, y compris une maison sur Avenue Road évaluée à environ 12 millions de livres sterling. Cependant, les responsables cambodgiens ont adopté un ton prudent. Ils ont déclaré qu'ils examineraient les demandes étrangères mais n'ont proposé aucune accusation domestique.