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Hash_Bandit

2025-11-26 01:13:58

J'ai récemment remarqué que le marché de l'or du côté de Shui Bei à Shenzhen a rencontré quelques problèmes. De nombreux commerçants ont vu leurs comptes bancaires et leurs paiements WeChat gelés en raison de la réception de fonds suspects pour acheter de l'or, ce qui a également affecté d'autres cartes bancaires et même les cartes de sécurité sociale.

Cette affaire est assez délicate. Certains commerçants disent qu'à partir de 2023, de telles situations deviennent de plus en plus fréquentes, et en 2024, cela s'est intensifié. Le problème est que, dans de nombreux cas, les commerçants ne savent même pas que l'argent des acheteurs est problématique, et lorsque la police découvre des flux de fonds liés à des fraudes, le compte est directement gelé.

Pour les gens d'affaires, un compte gelé rend pratiquement impossible le bon fonctionnement. Il est impossible de payer les fournisseurs, de verser les salaires des employés, et même les dépenses quotidiennes deviennent problématiques. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que le processus de dégel est particulièrement long, certains commerçants attendent depuis plus de six mois.

Cette opération reflète en réalité le renforcement des mesures de lutte contre la fraude, mais pour les commerçants ordinaires, cela représente un désastre inattendu. Comment bien gérer le risque lors des encaissements pourrait être une question à considérer sérieusement.

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GasBankrupter

· Il y a 10h

C'est vraiment absurde, c'est complètement injuste. Les commerçants ne sont pas des escrocs, pourquoi devraient-ils payer le prix avec nous ? Un compte gelé pendant six mois ? Mon dieu, c'est pire que d'être soumis à un nettoyage en profondeur. Pour être honnête, la gestion des risques, comment les petits commerçants peuvent-ils bien s'en sortir ? Ce n'est pas comme si chaque transaction pouvait être tracée. La lutte contre la fraude est juste, mais en agissant ainsi, cela rend la vie des entreprises de base difficile. Les gens du côté de Shui Bei doivent être très anxieux en ce moment, c'est vraiment inacceptable. Le processus de dégel est si lent ? On dirait que c'est encore plus bloquant que le cross-chain sur la chaîne.

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DegenWhisperer

· Il y a 13h

Mon dieu, c'est vraiment terrible, les commerçants se retrouvent directement en difficulté... Je comprends la lutte contre la fraude, mais une approche aussi radicale, qui peut la supporter ? Un dégel de plus de six mois ? C'est vraiment absurde, comment peut-on même payer les salaires ? C'est vraiment imprévisible, acheter de l'or et se retrouver avec un compte complètement bloqué, la pression de gestion des risques est trop forte. Le marché de l'or est-il si risqué en ce moment ? On dirait qu'il faut être très sélectif avec les clients. C'est un exemple typique où, pour lutter contre la fraude, les petits commerçants doivent en subir les conséquences... Comment peut-on se protéger lors des paiements ? Qui sait d'où vient l'argent de l'autre partie, à moins d'utiliser uniquement des Cold Wallets. Cela dit, même dans la région de Shuibei, ils n'osent plus accepter de paiements, ce commerce devient impossible. Si la lutte contre la fraude est si forte, ceux qui font du blanchiment de capitaux pourraient être encore plus en difficulté, mais les gens ordinaires en souffrent aussi. Un compte gelé pendant plusieurs mois, l'efficacité des services publics est vraiment... Maintenant, je comprends pourquoi certains commerçants commencent à jouer avec des jetons, au moins ils n'ont pas à s'inquiéter d'un gel de compte par la banque.

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LayerZeroHero

· Il y a 13h

Oh là là, ça devient compliqué, il faut vraiment prendre le contrôle des risques au sérieux. --- Le compte gelé depuis six mois et toujours en attente ? Ce n'est pas un jeu, les commerçants ont du mal. --- La lutte contre la fraude est une bonne chose, mais agir ainsi contre ceux qui font des affaires ordinaires est un peu sévère. --- L'affaire de l'anneau d'or Shui Bei, ça s'est mal passé, il faut être plus prudent lors des encaissements. --- Le désastre inattendu, c'est vrai, on n'a rien fait et pourtant le compte est inutilisable. --- En 2024, la répression de la fraude est si sévère, les commerçants doivent apprendre à se protéger. --- Concernant les fonds suspects, c'est impossible de se défendre, comment les identifier ? --- La carte de sécurité sociale est également gelée, cette interconnexion du système est un peu excessive, non ? --- Le commerce de l'or est vraiment risqué, il faut être encore plus prudent dans le choix des clients. --- Le processus de dégel est si long, c'est vraiment décourageant, coordonner avec les banques et la police n'est absolument pas utile.

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SeeYouInFourYears

· Il y a 13h

Oh là là, c'est gênant, même pour recevoir de l'argent en or, on peut se faire gelé ? La banque est vraiment dure dans cette opération. --- Je me demande si ces commerçants ont pensé à mettre en place un petit contrôle des risques, ou s'ils attendent juste d'être piégés. --- Merde, il faut des mois pour débloquer... comment vivre avec ça, un innocent se retrouve en plein milieu. --- La lutte contre la fraude est une chose, mais traiter les petits commerçants comme ça donne vraiment l'impression d'une calamité injuste. --- Donc, faire des affaires en or maintenant, c'est devoir être aussi prudent qu'avec des escrocs ? Cet écosystème est vraiment compliqué. --- La chaîne de gel des comptes est effectivement sévère, même la carte de sécurité sociale peut être impliquée, c'est un peu hors sujet, non ? --- Ça a commencé à être fréquent depuis 2023 ? Qu'est-ce qui se passe du côté de Shui Bei, pourquoi tant de mauvaises créances arrivent ici ? --- C'est un peu frustrant pour les commerçants d'être gelés simplement parce que le destinataire a un problème. --- D'ailleurs, existe-t-il des moyens légaux de contrôle des risques dans ce genre de situation, ou les commerçants doivent-ils juste attendre passivement ?

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GateUser-0717ab66

· Il y a 13h

Il est vrai que c'est un véritable piège ici avec Shui Bei, le problème est que les commerçants ne savent pas d'où vient l'argent.

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Blockwatcher9000

· Il y a 13h

Ah là là, c'est vraiment une exagération contre la fraude, les commerçants en pâtissent. Les cartes de sécurité sociale sont même gelées, cette opération est trop sévère. Débloquer après six mois ? Qui peut supporter ça ? Cela dit, il faut vraiment apprendre à discerner, mais comment discerner ? La lutte contre la fraude est une bonne chose, mais elle a effectivement piégé pas mal de personnes innocentes. Les commerçants touchés par cette vague de Water Bay doivent être vraiment déçus. Autant tout mettre sur off-chain, les flux de fonds sont transparents. Attendez, n'est-ce pas ce que j'ai toujours dit sur la nécessité du deFi ? La logique de gestion des risques de TradFi devrait vraiment être révisée.

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DisillusiionOracle

· Il y a 13h

C'est le problème actuel, les commerçants sont devenus des boucs émissaires. Un compte gelé depuis six mois ? Qui peut le supporter, faut-il encore faire des affaires ? La lutte contre la fraude est nécessaire, mais ne blesser pas les innocents, cette logique a un problème. Il faut maintenant être très prudent pour encaisser des paiements, comment faire des affaires, c'est trop absurde. Comment différencier si les fonds posent problème, il n'y a même pas de critères de jugement. Les commerçants de Shuibei sont vraiment malchanceux, c'est le véritable risque. Une mesure uniforme pour geler les comptes, ce sont les petits commerçants qui souffrent, les gros poissons sont partis. Eh bien, à partir de maintenant, il faut étudier soi-même comment faire de la gestion des risques, sinon on peut être gelé à tout moment.

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