"Escroqueries de type "pig-butchering"" est devenu une menace pour la sécurité nationale, cette fois ce n'est plus un problème de consommateur.

Les choses ont évolué

Chainalysis et Operation Shamrock avertissent : ce qui était autrefois considéré comme une « escroquerie », le “poulet de l'escroquerie crypto”, est maintenant devenu une menace de niveau sécurité nationale. Ce n'est plus simplement un problème où une personne se fait escroquer de quelques milliers de dollars.

La vérité sombre

Le réseau criminel en Asie du Sud-Est fonctionne comme ceci :

• Établir une “usine de fraude de type dortoir”, forçant les gens à établir de fausses relations.
• Les victimes ont été induites en erreur sur une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaie, leurs comptes ont été totalement vidés.
• Après un échec, il y a encore une “reprise secondaire” : des sociétés de récupération frauduleuses apparaissent, continuant à extorquer de l'argent.

Les données sont un peu effrayantes :

• Le ministère de la Justice des États-Unis a gelé 112 millions de dollars en 2023
• Les activités liées à 2024 ont augmenté de 40%
• Le revenu total des fraudes atteint 99 milliards de dollars (ce n'est pas des millions, mais des milliards)

Le gouvernement commence à frapper fort

Le 12 novembre, le ministère de la Justice des États-Unis a créé une “Unité spéciale d'action contre la fraude”, spécifiquement pour lutter contre les groupes criminels d'origine chinoise. En août, la police de l'APAC, en collaboration avec Chainalysis, a gelé 47 millions de dollars.

La transparence de la blockchain rend le suivi possible - ce n'est pas cette fois un problème de “non déchiffrable”, mais plutôt que les gouvernements et les échanges peuvent intervenir directement au stade du retrait.

En une phrase : Ce n'est plus seulement un problème de fraude, c'est déjà un réseau de criminalité transfrontalière surveillé par les services de renseignement.