Escroqueries de type "pig-butchering" ne sont plus seulement des affaires de fraude - le Département d'État américain les a classées comme une menace pour la sécurité nationale.

La dernière alerte de la société d'analyse de blockchain Chainalysis et de l'Opération Shamrock a révélé une grande nouvelle : les escroqueries de type “pig-butchering” en Asie du Sud-Est ne sont plus de simples fraudes en ligne, elles sont devenues un outil de blanchiment de capitaux pour des groupes criminels transnationaux et un terreau pour la traite des êtres humains.

Quelle est l'ampleur de la peur ?

Rien qu'en 2024, les escroqueries de type “pig-butchering” ont augmenté de 40 %, avec un montant total de fraudes atteignant 9,9 milliards de dollars. En 2023, le département de la Justice des États-Unis a seulement gelé des actifs cryptographiques liés d'une valeur de 112 millions de dollars.

La stratégie a été mise à jour

Le modèle actuel est le suivant :

1. Première étape — Les escrocs professionnels opèrent à grande échelle dans des usines en Asie du Sud-Est, les personnes victimes de trafic sont contraintes de travailler dans ce secteur.
2. Deuxième étape — Piéger les victimes dans de fausses plateformes d'investissement grâce à de fausses relations amoureuses, les tondre en une seule fois.
3. Troisième phase — Ce qu'on appelle les “entreprises de nettoyage” prétendent vous aider à récupérer des fonds, mais c'est encore une escroquerie.

Les personnes qui ont été trompées seront ajoutées à une liste noire, et les escrocs vont harceler à plusieurs reprises.

Le gouvernement commence à agir sérieusement

• Le ministère de la Justice des États-Unis a créé en novembre une “task force contre la fraude”, spécifiquement pour lutter contre les groupes criminels d'origine chinoise.
• En août, la police de la région APAC a conjointement gelé 47 millions de dollars d'actifs connexes avec Chainalysis.
• Jakarta a arrêté 20 suspects.

Pourquoi faut-il s'y intéresser ?

La transparence de la blockchain donne aux organismes de réglementation une nouvelle arme. Chaque flux de fonds peut être suivi, et les autorités judiciaires peuvent maintenant intercepter directement à l'étape de retrait.

Ligne de fond : Ce n'est plus une question de “se faire avoir et basta”, mais un crime systémique impliquant des droits de l'homme, du blanchiment de capitaux et la sécurité nationale. Si vous ou une personne de votre entourage recevez une invitation à un “investissement à haut rendement” de la part d'un inconnu, c'est essentiellement ce schéma.