Escroqueries de Cryptomonnaies : Ce n'est plus seulement une fraude, c'est maintenant une sécurité nationale

Les autorités élèvent le niveau d'alerte. Ce qui a commencé comme de simples escroqueries romantiques en ligne est devenu une menace pour la sécurité nationale qui mobilise des gouvernements dans toute la région Asie-Pacifique.

L'échelle est brutale

Chainalysis et Operation Shamrock révèlent des chiffres qui suscitent la panique : en 2024, l'activité de “pig-butchering” ( littéralement, “découper le cochon” ) a augmenté de près de 40 %, accumulant 9,9 milliards de dollars de pertes. Rien qu'en 2023, le Département de la Justice des États-Unis a saisi 112 millions en crypto-actifs liés à ces réseaux.

Le pire ? Il existe la “double arnaque” : après avoir perdu de l'argent, les escrocs envoient de fausses entreprises de “récupération” qui volent encore plus. Une fois sur la liste, les chances de devenir à nouveau victime se multiplient.

Derrière les Écrans : Trafic Humain

Ce n'est pas seulement une fraude en ligne. Dans le Sud-Est asiatique, des complexes de style dortoir opèrent où des travailleurs trafiqués sont contraints de créer de faux liens émotionnels, dirigeant des personnes naïves vers des plateformes cryptographiques frauduleuses. Chainalysis et le renseignement américain lient ces opérations directement à des réseaux criminels transnationaux.

Les Gouvernements Agissent

• Novembre 2024 : le DOJ a lancé la “Scam Center Strike Force” contre les groupes criminels organisés en provenance de Chine
• Janvier 2025 : 20 suspects arrêtés à Jakarta pour des escroqueries crypto-romantiques sophistiquées
• Août 2024 : Autorités APAC + Chainalysis + OKX + Tether ont gelé 47 millions de fonds liés

La Lumière dans le Tunnel

La transparence de la blockchain offre un atout : les régulateurs et les échanges peuvent intercepter les mouvements de crypto-actifs juste au moment du retrait, s'ils coordonnent bien.