SEC a accusé le fondateur de PGI Global d'un schéma de Ponzi avec des cryptomonnaies d'un montant de plus de 198 millions de dollars

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a accusé Ramilo Ventura Palafox de fraude liée aux cryptomonnaies, entraînant des pertes de 198 millions de dollars pour les investisseurs. Dans une annonce officielle, l'agence a déclaré que Palafox avait détourné 57 millions de dollars de fonds.
Selon les informations de la SEC, Palafox, qui est citoyen à la fois des États-Unis et des Philippines, a lancé PGI Global. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une entreprise de trading de cryptomonnaies et de forex et a facturé aux utilisateurs des frais d'adhésion de janvier 2020 à octobre 2021, promettant aux investisseurs des rendements élevés garantis.
Cependant, l'investissement était un système de Ponzi, la plupart des fonds collectés ayant été utilisés pour payer d'autres investisseurs, tandis que le reste a été dépensé pour des voitures de luxe, des biens immobiliers et d'autres objets. Palafos a géré le système jusqu'à son effondrement à la fin de 2021.
Commentant l'incident, la responsable du département des technologies cybernétiques et nouvelles, Laura D'Allaird, a déclaré que Palafox trompait les investisseurs en promettant des méthodes de trading innovantes.
D'Allaïrd a dit :
«Ses déclarations mensongères sur l'expertise dans l'industrie des cryptomonnaies et la prétendue plateforme de trading automatique basée sur l'intelligence artificielle ne faisaient que masquer une fraude internationale sur les valeurs mobilières.»
En attendant, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a également accusé Palafox d'infractions criminelles liées au même incident, l'affaire étant menée par le bureau du procureur américain pour le district est de la Virginie. Dans sa propre plainte, le DOJ a accusé Palafox de blanchiment d'argent, d'opérations monétaires illégales et de fraude utilisant des moyens électroniques.
Il est intéressant de noter que Palafox a également géré le même schéma au Royaume-Uni, mais n'a pu obtenir que 612,425 livres sterling ( d'une valeur de 816,000 dollars ) de juillet 2020 à février 2021. La Haute Cour du Royaume-Uni l'a fermée en 2022 après que le DOJ américain a confisqué le site Web de la structure associée Praetorian Group International Trading Inc.
SEC exige le remboursement des fonds et d'autres mesures.
Alors que les procureurs fédéraux demanderont des peines de prison et des confiscations contre Palafox, le régulateur financier souhaite récupérer les actifs qu'il a acquis par le biais du système.
Le régulateur a déclaré que l'adhésion à PGI constitue des valeurs mobilières et que Palafos a enfreint la loi en proposant et en vendant des valeurs mobilières non enregistrées, ainsi qu'en violant les dispositions anti-contrefaçon. Il cherche maintenant à obtenir une ordonnance du tribunal pour le remboursement de tous les revenus avec intérêts accumulés et amendes civiles.
En outre, la SEC souhaite une interdiction permanente contre Palafos, qui lui interdirait de participer à tout programme de marketing à plusieurs niveaux proposant ou vendant des valeurs mobilières ou des crypto-actifs.
Pour récupérer les fonds indûment appropriés, la SEC a également nommé plusieurs personnes et structures comme emprunteurs. Parmi eux figurent le frère de la femme de Palafox, Darvi Mendoza, sa femme Marissa Mendoza Palafox et peut-être un membre senior de la famille, Linda Ventura, ainsi que BBMR Threshold LCC.
L'agence a affirmé que Palafox avait transféré des fonds et des biens achetés à ces emprunteurs, et avait remboursé les hypothèques pour Mendoza et Ventura, ainsi que fait don à Ventura d'une voiture Range Rover. BBMR était une société holding que Palafox a utilisée pour dissimuler des actifs acquis avec des fonds indûment appropriés, et avait deux de ses proches comme co-gérants.
Il a même transféré sa propre maison, achetée pour 1,7 million de dollars d'investisseurs, à la société BBMR en août 2021, quelques mois avant l'effondrement de PGI Global.
Atkins a hérité de la SEC modernisée.
En attendant, cette affaire est la première affaire liée à la cryptomonnaie sous la nouvelle direction de la SEC, Paul Atkins, et correspond au type d'actions sur lequel la SEC prévoit de se concentrer maintenant. L'agence a déjà montré qu'elle n'accepterait pas de réglementation par la coercition et se concentrera uniquement sur les affaires liées à la cryptomonnaie où la fraude et d'autres violations évidentes sont manifestes.
Même avant qu'Atkins n'assume ses fonctions, l'ancien président par intérim Mark Uyeda avait déjà pris plusieurs mesures pour réorganiser l'agence et recentrer son attention sur les affaires traditionnelles.
De telles actions incluent l'arrêt des poursuites judiciaires et des enquêtes contre les structures crypto, le remplacement de la division des crypto-actifs et des technologies cybernétiques par une division des technologies cybernétiques et nouvelles, ainsi que la création d'un groupe de travail sur la crypto.