Une plateforme basée à Dubaï non autorisée, Shelbit, serait impliquée dans un réseau d’évasion des sanctions iraniennes d’une valeur de 4 milliards de dollars

D’après Odaily, la plateforme de trading de cryptomonnaies Shelbit, basée à Dubaï et non autorisée, serait impliquée dans un réseau présumé d’évasion des sanctions iraniennes d’une valeur de 4 milliards de dollars. Exploitée par l’expatrié iranien Siavash Kayvanpour, Shelbit ferait l’objet d’accusations selon lesquelles elle aurait traité des centaines de millions de dollars de fonds en cryptomonnaies via de grandes plateformes crypto, tout en donnant à la Banque centrale d’Iran ainsi qu’à d’autres entités sanctionnées accès aux marchés mondiaux. Des responsables américains et des enquêteurs indépendants ont indiqué que l’opération semble étroitement liée aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran, bien qu’aucune implication directe n’ait été confirmée.
Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.
Commentaire
0/400
Aucun commentaire