Royaume-Uni frappe les zones de fraude en Asie du Sud-Est ! La plateforme de cryptomonnaie Xinbi, impliquée dans le blanchiment d'argent, sanctionnée, près de 20 milliards de dollars d'activités illégales traitées en quatre ans

Le gouvernement britannique annonce une nouvelle série de sanctions contre les réseaux de fraude en Asie du Sud-Est, incluant pour la première fois la plateforme de cryptomonnaie chinoise Xinbi, suspectée de fournir des services de blanchiment d’argent. Selon des données d’une société d’analyse blockchain, cette plateforme aurait traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions illégales. De plus, des opérateurs de zones de fraude cambodgiennes, responsables de la détention de plus de 10 000 travailleurs traffiqués, ont également été sanctionnés.
(Précédent : Confiscation de 127 000 bitcoins ! Les États-Unis ciblent le « Prince Group », un empire de Ponzi en Asie du Sud-Est, tout en sanctionnant HSBC)
(Contexte supplémentaire : Industrie de la vente d’esclaves par fraude en Asie du Sud-Est : plateformes de transaction cryptographique pour le prêt sur gage)

Contenu de l’article

Toggle

• Xinbi aurait traité près de 20 milliards de dollars de transactions illégales
• Ciblant les zones de fraude cambodgiennes, gel des biens immobiliers à Londres
• Coupant la voie financière des réseaux de fraude mondiaux

Le gouvernement britannique intensifie ses efforts pour lutter contre les réseaux de fraude et la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est. Jeudi, le ministère des Affaires étrangères et le Home Office ont annoncé conjointement la mise en œuvre de nouvelles sanctions, ciblant une plateforme de cryptomonnaie chinoise nommée Xinbi, ainsi que plusieurs individus et entreprises liés à de vastes zones de fraude.

Xinbi aurait traité près de 20 milliards de dollars de transactions illégales

Xinbi est accusée par les autorités de fournir des services cryptographiques essentiels aux réseaux de fraude, notamment la vente de données personnelles volées et la fourniture d’équipements de communication par satellite pour aider à localiser les victimes.

Selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis, entre 2021 et 2025, Xinbi aurait géré plus de 19,9 milliards de dollars de transactions massives. Ces chiffres soulignent le rôle central de la plateforme dans le blanchiment d’argent, les transactions OTC non réglementées, et d’autres activités financières illicites.

Ciblant les zones de fraude cambodgiennes, gel des biens immobiliers à Londres

Pour couper la source de financement de ces organisations illégales, le Royaume-Uni devient le premier pays à sanctionner Xinbi, dans le but de l’isoler complètement du système légitime de cryptomonnaie. Outre la plateforme, la liste de sanctions inclut également le gestionnaire de la grande zone de fraude cambodgienne « Zone 8 (#8 Park) », Legend Innovation Co., et son responsable Eang Soklim, qui aurait détenu jusqu’à 20 000 travailleurs traffiqués.

Les autorités ont indiqué que ces mesures seront immédiatement appliquées. Elles incluent aussi le gel de plusieurs biens immobiliers à Londres, renforçant ainsi les actifs britanniques déjà saisis, tels qu’un immeuble de bureaux d’une valeur d’environ 130 millions de livres sterling, deux résidences de luxe et un hélicoptère. Il est à noter qu’une opération précédente contre un réseau financier transnational avait permis de geler ou de confisquer plus de 1,3 milliard de dollars d’actifs.

Coupant la voie financière des réseaux de fraude mondiaux

Il est rapporté que de nombreux suspects impliqués dans la gestion de ces zones, notamment pour des escroqueries de type « faux rencontres » ou autres arnaques, sont eux-mêmes victimes de la traite des êtres humains. Ils sont attirés par de fausses opportunités d’emploi et forcés sous la menace à commettre des fraudes, avec des victimes réparties dans le monde entier. À ce sujet, Stephen Doughty, secrétaire d’État britannique pour les affaires européennes et nord-américaines, a souligné que le Royaume-Uni ne tolérera pas ces « terribles violations des droits humains » dans ces zones de fraude.

Le gouvernement britannique indique que cette action s’inscrit dans une stratégie plus large, visant non seulement à poursuivre les criminels individuels, mais aussi à détruire les infrastructures soutenant la fraude mondiale. Il prévoit également, lors du sommet sur la finance illégale prévu en juin, de promouvoir une coopération internationale accrue pour lutter contre le blanchiment d’argent et la circulation transnationale de fonds illicites.