Recientemente noté que el mercado de oro en Shui Bei, Shenzhen, ha tenido algunos problemas. Muchos comerciantes han recibido fondos sospechosos para comprar oro, lo que resultó en que sus cuentas bancarias y pagos de WeChat fueron congelados, afectando incluso otras tarjetas bancarias y tarjetas de seguridad social.

Este asunto es bastante complicado. Hay comerciantes que dicen que a partir de 2023 este tipo de situaciones se han vuelto cada vez más comunes, y en 2024 se han vuelto más frecuentes. El problema es que muchas veces los comerciantes ni siquiera saben que el dinero del comprador tiene problemas, y cuando la policía investiga el flujo de fondos relacionados con el fraude, la cuenta se congela directamente.

Para las personas que hacen negocios, una cuenta congelada básicamente significa que no pueden operar normalmente. No pueden pagar por las mercancías, no pueden pagar los salarios de los empleados, e incluso los gastos diarios se convierten en un problema. Lo que es más complicado es que el proceso de descongelación es especialmente largo; algunos comerciantes han estado esperando durante más de medio año.

Esta serie de operaciones refleja que la aplicación de la ley contra el fraude se está volviendo cada vez más estricta, pero para los comerciantes comunes, en realidad es una calamidad inesperada. Cómo gestionar el riesgo al recibir pagos podría ser un tema que necesita ser considerado seriamente.