El Gobierno ruso incauta $10 millones de un exfuncionario de la ley

Los 103 BTC capturados en el caso de Tambiev representan solo el 4% del monto total del soborno, según fuentes locales

Según los informes, Tambiev fue arrestado en marzo de 2022, y los funcionarios encargados del cumplimiento rastrearon las claves privadas de su billetera de Bitcoin

Según los informes, se ofreció un soborno a cambio de obstaculizar la persecución penal de los atacantes y obtener la oportunidad de ocultar activos de criptomonedas.

Según los informes locales, el gobierno ha incautado alrededor de $10 millones de dólares en Bitcoin a un antiguo ejecutivo de aplicación de la ley. Los funcionarios judiciales de Rusia han iniciado la incautación de Bitcoin a un ex funcionario del Comité de Investigación de la Federación Rusa (ICRF) en un gran caso de soborno que involucra criptomonedas.

Los ejecutivos iniciaron el proceso para capturar 1 mil millones de rublos rusos, estimados en alrededor de $10 millones, o alrededor de 103 BTC, del ex funcionario del ICRF, Marat Tambiev, acusado de soborno con criptomonedas hace un año, según informó TASS el 8 de enero.

El Bitcoin capturado

El Bitcoin incautado se agregará a los ingresos estatales de Rusia como parte del proceso legal. Supuestamente, los ejecutivos accedieron a la billetera criptográfica de hardware de Tambiev, un Ledger Nano X, para capturar los activos

Los 103 BTC incautados en el caso de Tambiev representan solo el 4% del monto total del soborno, según fuentes locales. En octubre del año pasado, un tribunal en Rusia condenó a Tambiev a 16 años de prisión por reconocer un soborno de 2.718 BTC, cuyo valor es de aproximadamente $258 millones.

El caso ha sido reportado como el mayor caso de soborno en la historia de Rusia, según el medio de comunicación local RBC. Hace un año, el Tribunal del Distrito de Nikulinsky de Moscú ordenó la captura de 1.032 BTC, cuyo valor es de aproximadamente $98 millones, de Tambiev, mencionando que los activos fueron capturados por ingresos no confirmados.

Detención de Tambiev

Según los informes, Tambiev fue arrestado en marzo de 2022, y los funcionarios de cumplimiento rastrearon las claves privadas de su billetera de Bitcoin en su computadora portátil en una carpeta llamada “Retirement.” Los funcionarios y el tribunal juzgaron que Tambiev obtuvo miles de BTC de un grupo de hackers conocido como la Organización Infraud

Los miembros del grupo, los ciudadanos kazajos Mark y Konstantin Bergman y el ciudadano estonio Kirill Samokutyaev, presuntamente sobornaron a Tambiev para diferentes decisiones procesales, incluido su propio caso penal

Después de esa investigación, se concluyó que el caso de soborno consistía en varios empleados de ICRF que al parecer obligaron a un soborno a los hackers de la Organización Infraud

Según los informes, se ofreció soborno a cambio de obstaculizar el enjuiciamiento penal de los atacantes y la oportunidad de ocultar activos de criptomoneda por valor de alrededor de 14 mil millones de rublos, aproximadamente $138 millones, según TASS.