La SEC de los Estados Unidos ha acusado a Tai Mo Shan Limited, una subsidiaria de Jump Cripto Tenencias LLC, de engañar a los inversores sobre la estabilidad de Terra USD (UST), una moneda estable algorítmica creada por Terraform Labs.
La SEC también acusó a Tai Mo Shan de ofrecer y vender de manera ilegal LUNA, una criptomoneda emitida por Terraform, como valores no registrados.
Engañar a los inversores sobre la estabilidad del anclaje de Terra USD
La SEC alegó que Tai Mo Shan engañó a los inversores creando la impresión de que el mecanismo algorítmico de Terraform Labs mantenía el anclaje de 1 USD de UST. Cuando UST cayó por debajo de su valor de 1 USD en mayo de 2021, Tai Mo Shan llegó a un acuerdo con Terraform Labs para intervenir en la estabilización del precio. Bajo este acuerdo, Terraform incentivó a Tai Mo Shan con tokens LUNA con descuento para comprar UST e intentar restaurar su anclaje.
El 19 de mayo de 2021, Tai Mo Shan realizó compras sustanciales de UST, que totalizaron más de $20 millones, lo que estabilizó temporalmente el precio de la moneda estable.
La SEC afirmó que estas acciones engañaron al mercado haciéndole creer que el algoritmo de Terraform mantenía el ancla, mientras que la estabilidad en realidad era impulsada por las operaciones de Tai Mo Shan. La SEC consideró negligente esta conducta, ya que los inversores no fueron informados sobre la dependencia de intervenciones externas para estabilizar UST.
Rol como Suscriptor Estatutario para LUNA
Los hallazgos de la SEC revelaron que Tai Mo Shan actuó como suscriptor estatutario de Terraform Labs al adquirir tokens LUNA con la intención de revenderlos en plataformas con sede en EE. UU.
Desde enero de 2021 hasta mayo de 2022, Tai Mo Shan ofreció y vendió estos tokens como valores sin el registro adecuado, violando las leyes de valores de EE. UU.
La SEC clasificó LUNA como un valor, señalando que Tai Mo Shan adquirió la criptomoneda de Terraform para su distribución al público. Esta actividad contribuyó aún más a los cargos de la SEC por ofertas de valores no registrados.
Como parte del acuerdo, Tai Mo Shan acordó pagar $73.45 millones en decomiso, $12.91 millones en intereses previos al juicio y una multa civil de $36.72 millones. Estas sanciones tienen como objetivo abordar las ganancias ilegales obtenidas a través de acciones engañosas y transacciones no registradas.
Tai Mo Shan ni admitió ni negó las conclusiones de la investigación de la SEC. Sin embargo, la empresa acordó cumplir con una orden de cese y desista que prohíbe futuras violaciones de las leyes federales de valores.
Declaración de la SEC de EE. UU. sobre la protección del inversor
El presidente de la SEC, Gary Gensler, enfatizó la necesidad de cumplir con las leyes de valores en los mercados de cripto, afirmando: “Demasiadas veces en los mercados de cripto, hemos visto pérdidas de inversores debido a fraudes. Independientemente de las etiquetas, los participantes del mercado de cripto deben cumplir con las leyes de valores y no engañar al público. De lo contrario, los inversores salen perjudicados.”
La SEC también destacó que Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, fueron encontrados responsables de fraude y ofertas de valores no registradas a principios de 2024. Terraform y Kwon acordaron pagar $4.5 mil millones para compensar a los inversores perjudicados, lo que demuestra las amplias repercusiones del colapso del ecosistema de Terra.
Este caso marca otro paso en los continuos esfuerzos de la SEC por regular la industria de criptomonedas y proteger a los inversores de prácticas engañosas.
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