El Gobierno del Reino Unido tiene miles de millones en Bitcoin: Descubrimiento de Inteligencia Arkham

Según la plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, el gobierno del Reino Unido posee miles de millones de dólares en Bitcoin. Una billetera vinculada al gobierno contiene 61,245 BTC, valorados en aproximadamente $6 mil millones, con una ganancia no realizada estimada de más de $28 millones por el aumento del precio de Bitcoin. Los Bitcoins se originaron a partir de activos incautados Arkham reveló que el gobierno del Reino Unido obtuvo el Bitcoin como activos incautados de Zhimin Qian, un estafador involucrado en una estafa de miles de millones de libras.

Aunque la billetera estuvo activa por última vez hace tres meses, la mayor parte de los Bitcoin fueron incautados en los últimos tres años. Primera transferencia: 2,400 BTC con un valor de $93 millones. Segunda transferencia: Otros 2,400 BTC. Transacción final: 19,200 BTC con un valor de $750 millones.

Qian Zhimin enfrenta cargos de fraude Zhimin Qian, un ciudadano chino, defraudó a más de 130,000 inversores chinos entre 2014 y 2017, acumulando un total de $5.6 mil millones. Clave para el esquema fue Jian Wen, quien fue reclutado en 2017 de una tienda de comida rápida en el este de Londres. Jian Wen ha sido condenado a 6 años de prisión por conspiración y lavado de dinero. Zhimin Qian enfrentará juicio en septiembre del próximo año en el Tribunal de la Corona de Southwark. El coacusado Seng Hok Ling ha negado los cargos relacionados. Transparencia de la cadena de bloques ayudó en el descubrimiento Gracias a la transparencia de la cadena de bloques, estos fraudes financieros fueron fácilmente rastreados. La naturaleza abierta de las transacciones de la cadena de bloques permitió a las autoridades seguir los fondos robados. La Agencia de Valores aprovechó esta tecnología para descubrir de manera eficiente actividades fraudulentas y confiscar activos digitales.

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