El grupo Taizi, Chen Zhi, arrestado y deportado a China! EE. UU. confisca 14 mil millones de dólares en Bitcoin, Taiwán mantiene en prisión preventiva a la sala de agua criptográfica

Fuente de la imagen: Comunicado de prensa del Grupo Taizi Fundador y director general del Grupo Taizi Chen Zhi

El Grupo Taizi en custodia de sus ejecutivos en Taiwán, también arrestaron a la primera persona responsable del agua de criptomonedas

La escala del crimen del Grupo Taizi también se extiende a Taiwán. Las autoridades judiciales y policiales descubrieron que el Grupo Taizi supuestamente utilizaba Taiwán como un centro de lavado de dinero, con fondos ilegales que alcanzan los 45 mil millones de NTD, ya se han confiscado propiedades como la lujosa residencia “Heping Dayuan”, varios autos deportivos de alta gama y grandes sumas de efectivo, y se ha puesto en prisión preventiva a más de 4 altos ejecutivos en Taiwán.

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El 5 de enero de este año, la Fiscalía del Norte descubrió por primera vez la “agua de criptomonedas” creada por el presidente del grupo, Chen Zhi, en Taiwán. Según informes de United News Network, la fiscalía inició una operación de arresto, llevando a la investigación a Chen Wei Zhi, responsable del agua, y a su hermano Chen Wei Xiang, quien abrió una tienda de puros “Cigar Vie” en el distrito de Xinyi.

La fiscalía considera que, Chen Wei Zhi es una figura clave en el manejo del flujo ilegal de fondos del Grupo Taizi, y existe riesgo de manipulación de pruebas, destrucción de evidencias y fuga, por lo que solicitó su arresto preventivo ante el tribunal, y la audiencia se realizó el 6 de enero.

El Grupo Taizi contrata abogados en el extranjero para contraatacar, y las universidades de Singapur se dividen rápidamente

Antes de la captura de Chen Zhi, el Grupo Taizi emitió un comunicado negando las acusaciones, enfatizando que los informes relacionados son falsos, y afirmó que ha contratado a la firma de abogados Boies Schiller Flexner en Nueva York para formar un equipo de defensa.

Fuente de la imagen: Comunicado de prensa del Grupo Taizi. Antes de la captura de Chen Zhi, el Grupo Taizi emitió un comunicado negando las acusaciones, y enfatizó que los informes relacionados son falsos.

Además, United Morning Post informó que la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad Tecnológica de Nanyang colaboraron con el Grupo Taizi para organizar visitas empresariales en Camboya. Ambas instituciones, reconocidas por ser de las mejores en Asia, confirmaron que en el pasado realizaron visitas, pero enfatizaron que actualmente no mantienen ninguna relación de colaboración con dicho grupo.

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El caso de lavado de dinero del Grupo Taizi, inesperadamente, ha provocado una disputa entre China y EE. UU. sobre las piscinas mineras en la calle

Este caso también ha desencadenado un incidente en la soberanía de activos digitales entre China y EE. UU. La “Centro Nacional de Respuesta a Virus Informáticos” de China, una agencia de seguridad nacional, acusó previamente que el gobierno de EE. UU. lideró una operación de hackers para robar aproximadamente 127,000 bitcoins de la piscina minera en la calle (LuBian Pool), y posteriormente tomó control de estos activos mediante una confiscación judicial.

EE. UU. afirma que actuó conforme a la ley para confiscar los fondos provenientes de estafas, pero China criticó esta acción como “robar a mano armada”, y considera que EE. UU. tomó control de los activos sin cooperación judicial, violando principios del derecho internacional.

Estos valiosos bitcoins, que alguna vez fueron simples ganancias delictivas, ahora se han convertido en fichas de negociación en la lucha de poder entre China y EE. UU. en el ámbito financiero digital.