El propietario de Mingxiangyuan involucrado en lavado de dinero por 25.9 mil millones de yuanes! Creando puntos de interrupción en el flujo de fondos con Tether, su Porsche fue subastado por la policía

Ming Xiang Yuan, responsable de Dongyin Kuai Dao Shou, sospechoso de lavar 259 mil millones de yuanes, utilizando Tether para crear puntos de interrupción en el flujo de fondos. La policía ha confiscado activos por valor de más de mil millones, y su Porsche ya ha sido subastado por 8.65 millones de yuanes.

Ming Xiang Yuan, responsable de Dongyin, implicado en lavado de 259 mil millones de yuanes

La Oficina de Policía Criminal recientemente desmanteló un caso de lavado de dinero a través de pagos de terceros a gran escala, siendo los principales sospechosos el responsable del conocido restaurante de estilo cantonés en Taipei, “Ming Xiang Yuan Bing Shi” Luo Yixiang, y la responsable de la popular tienda de fideos “Dongyin Kuai Dao Shou”, Huang Xiurong.

Según informes de 《United News Network》, Luo Yixiang y Huang Xiurong aparentemente gestionan restaurantes muy populares, pero en secreto utilizan su plataforma de pago propia, “Hero Pay”, para lavar dinero para un grupo de juegos de azar en el sudeste asiático. La investigación policial indica que, en solo unos pocos años, ese grupo manejó un monto de lavado de dinero de hasta 259 mil millones de yuanes, obteniendo beneficios ilícitos superiores a 500 millones de yuanes.

Luo Yixiang, de 41 años, reclutó a Huang Xiurong, de 39, como contadora, y estableció una oficina en un edificio de oficinas en Neihu, Taipei. Este lugar es conocido como la “fábrica de transferencias”, donde los miembros del grupo utilizan programas informáticos para automatizar operaciones, ayudando específicamente a sitios de juegos en China, Japón e India a gestionar sus flujos de fondos.

La policía afirma que ambos transfirieron rápidamente fondos en yuanes, rupias y yenes provenientes de jugadores extranjeros a cuentas financieras, y luego los movieron a una segunda capa de cuentas, ocultando así el origen del dinero, incluyendo también fondos de delitos de estafa.

Creando puntos de interrupción en el flujo de fondos con criptomonedas, la policía confisca activos por valor de más de mil millones

《Minshi News》 informó además que, para gestionar el gran volumen de transacciones, Luo Yixiang utilizó una empresa tecnológica para encubrir la “fábrica de lavado” y operó en turnos de 24 horas.

El capitán del Segundo Equipo de la Interpol, Chen Sihan, dijo que esa “fábrica” ayuda a lavar dinero y que las ganancias finalmente se convierten en Tether ($USDT) a través de casas de cambio de criptomonedas, y luego se cambian a nuevos dólares taiwaneses que se depositan en cajas de seguridad bancarias, creando puntos de interrupción en el flujo de fondos mediante la característica descentralizada de las criptomonedas para evadir la detección.

Para recuperar las ganancias ilícitas, la policía realizó varias operaciones de búsqueda, confiscando finalmente depósitos bancarios por valor de 36.86 millones de yuanes, criptomonedas principalmente en Tether valoradas en 10.88 millones de yuanes, y 2.36 millones de yuanes en efectivo.

Además, el 5 de diciembre del año pasado, la policía realizó una búsqueda adicional en cuatro cajas de seguridad bancarias en posesión de Luo Yixiang y la contadora, confiscando otros 17.73 millones de yuanes en efectivo, sumando a los bienes inmuebles a nombre de Luo Yixiang y tres vehículos, incluido un Porsche, con un valor total de aproximadamente 130 millones de yuanes taiwaneses.

Fuente de la imagen: Oficina de Ejecución Administrativa del Ministerio de Justicia, División Shilin

El Porsche a nombre de Luo Yixiang será subastado, con un precio de venta de 8.65 millones

Con la captura del principal sospechoso, se inició inmediatamente el proceso de venta de los activos relacionados con el crimen. La Fiscalía de Taipei encargó a la Oficina de Ejecución Administrativa del Ministerio de Justicia, División Shilin, la subasta de un Porsche confiscado.

El último comunicado de la División Shilin indica que el vehículo es un Porsche 911 Carrera GTS, fabricado en enero de 2025, el precio de venta nuevo comienza en 9.75 millones de yuanes, y fue subastado con éxito el 30 de diciembre por 8.65 millones de yuanes. Los fondos de esta subasta serán entregados a la Fiscalía de Taipei para su custodia, y se usarán en futuras confiscaciones o para devolver a las víctimas.

La División Shilin enfatiza que la subasta demuestra la cooperación efectiva entre las autoridades administrativas y las fiscalías, no solo para privar eficazmente a los criminales de sus ganancias, sino también para acelerar el proceso de venta de activos en casos de fraude, implementando la nueva ley de confiscación penal y manteniendo la justicia social.

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