Canadá confisca activos por valor de 1 millón de dólares pertenecientes al cofundador de QuadrigaCX, estableciendo un importante precedente con la “orden de riqueza de origen inexplicable”.

El Tribunal Supremo de la Columbia Británica de Canadá ha aprobado la confiscación de efectivo y oro por un valor aproximado de 1 millón de dólares estadounidenses, relacionados con Michael Patryn, cofundador de QuadrigaCX, y ha ordenado su traspaso a propiedad del gobierno provincial. Esta acción se considera la mayor y más significativa operación de aplicación de la ley bajo el marco de la “Orden de Riqueza de Origen Inexplicable” (Unexplained Wealth Order, UWO) de la provincia hasta la fecha, destacando la estricta postura local contra el blanqueo de capitales y los activos de origen desconocido.

Según informa The Vancouver Sun, Patryn no presentó ninguna objeción a la orden de confiscación, lo que permitió al tribunal aprobar sin obstáculos la liquidación de los activos previamente incautados. Estos activos incluyen 45 lingotes de oro, relojes de lujo, joyas y más de 250.000 dólares en efectivo. Según los documentos judiciales, la sentencia civil de confiscación entrará en vigor oficialmente en septiembre de 2025, otorgando a la Columbia Británica la propiedad total de los bienes incautados en marzo de 2024.

La “Orden de Riqueza de Origen Inexplicable” es una herramienta clave añadida por la provincia a su lucha contra el blanqueo de capitales, que permite al gobierno exigir a los individuos que expliquen el origen de activos que superan claramente sus ingresos legales. El tribunal determinó que Patryn estuvo profundamente involucrado en las operaciones clave de QuadrigaCX, incluyendo la malversación de fondos de clientes y una gestión inapropiada, por lo que existen motivos suficientes para confiscar sus activos. En la siguiente fase, el gobierno podría requerir a Patryn que explique el origen de su riqueza, avanzando aún más en la investigación.

Anteriormente, Patryn intentó desafiar la incautación de sus activos alegando violaciones de derechos constitucionales y argumentando que la investigación contravenía la Carta de Derechos, pero no se presentó a defenderse formalmente en el proceso de confiscación.

QuadrigaCX cerró en 2019 después de la repentina muerte de su director ejecutivo, Gerald Cotten, tras lo cual se descubrió que grandes sumas de fondos de clientes habían desaparecido, desencadenando uno de los mayores escándalos en la historia del sector cripto canadiense. Investigaciones posteriores revelaron que Patryn estuvo profundamente implicado en la toma de decisiones clave durante la operación del exchange y en la malversación de fondos.

Esta confiscación de activos prepara el camino para la siguiente fase, en la que el gobierno de la Columbia Británica iniciará un procedimiento independiente para determinar si los activos recuperados pueden ser devueltos a los acreedores de QuadrigaCX. El proceso de quiebra del exchange concluyó en 2023, y los reclamantes solo recuperaron finalmente 13 centavos por cada dólar, lo que hace que la recuperación de fondos sea especialmente importante para las víctimas.

Este fallo no solo representa un hito en el caso QuadrigaCX, sino que también pone de relieve el creciente rigor regulatorio de Canadá en la lucha contra los delitos financieros relacionados con criptoactivos. (CoinDesk)