La Autoridad Financiera de Serbia revela planes para un sistema de vigilancia cripto a nivel nacional

• El Ministerio de Finanzas de Serbia ha revelado planes para adquirir un sistema que facilitará el seguimiento de las actividades criptográficas dentro del país.
• El movimiento de vigilancia cripto es parte de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país
• El monitoreo de criptomonedas podría mejorar la regulación adecuada y la transparencia; sin embargo, también podría socavar la privacidad de los traders y desincentivar a muchas startups de negocios de criptomonedas.

La Administración de Serbia para la Prevención del Lavado de Dinero (APML) ha anunciado planes para implementar un sistema de vigilancia digital para rastrear todas las actividades de comercio de criptomonedas en tiempo real. En consecuencia, se informa que el gobierno ha iniciado el proceso de adquisición de la plataforma para su previsto seguimiento de las transacciones de criptomonedas.

APML para Monitorear Actividades de Comercio en Blockchain

Según la subagencia del Ministerio de Finanzas de Serbia, la nueva plataforma se utilizará para monitorear las actividades comerciales en las principales redes de blockchain dentro del país, proporcionando información sobre flujos de fondos potencialmente sospechosos a los actores estatales.

Como la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la República de Serbia, la APML desempeña un papel vital en la determinación de la variedad de indicadores que podrían señalar a una persona y transacciones por las cuales “hay motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.”

PUBLICIDADPor lo tanto, la vigilancia sobre las actividades criptográficas no tiene como objetivo principal interferir en el comercio, sino verificar los fondos que podrían ser utilizados para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y congelarlos e investigarlos proactivamente.

Siguiendo el enfoque propuesto, no está claro qué cambios serían necesarios por parte de los intercambios de criptomonedas y las empresas en términos de sus requisitos de informes y cumplimiento; sin embargo, es muy probable que haya una transición drástica en las reglas para presentar informes a las autoridades.

Con la monitorización del comercio de criptomonedas en marcha, la APML, por extensión, refuerza el cumplimiento de Serbia con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, incluidos los de la UE y el GAFI (Fuerza de Tarea de Acción Financiera). También podría incentivar a los inversores y socios internacionales a invertir en el sector de criptomonedas del país, debido a la transparencia regulatoria y un sistema establecido contra los actores maliciosos en el mercado.

PUBLICIDAD## La vigilancia criptográfica podría disuadir a las startups y desincentivar la innovación

El nuevo sistema obtendrá información pública de la blockchain, monitoreará redes y aplicará análisis de red complejos para permitir a los analistas detectar el posible propietario de una billetera y averiguar su identidad, posiblemente a partir de intercambios o custodios, en un tiempo récord.

Las preocupaciones sobre la privacidad siguen siendo una gran desventaja de la solución de monitoreo de criptomonedas propuesta, considerando que el anonimato de las transacciones de criptomonedas es uno de sus puntos de venta más fuertes. Si el gobierno socava esta privacidad al posiblemente señalar y exponer información financiera personal de ciudadanos inocentes, podría arriesgarse a pisotear los derechos civiles de sus ciudadanos.

Además, algunas startups de criptomonedas pueden desanimarse de establecer sus negocios en Serbia si sienten que sus usuarios y actividades podrían estar bajo el escrutinio del estado y en riesgo de acciones de aplicación arbitrarias. Además, las empresas de Defi que ya están operando dentro del país podrían cerrar y migrar a jurisdicciones más amigables que les ofrezcan un entorno regulatorio más favorable.

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