India bloquea activos por 4,88 millones USD en el caso de falsificación de Coinbase

La Agencia de Aplicación de la Ley de India (ED) acaba de emitir una orden temporal de congelación de activos por un valor de 42,8 crore INR (alrededor de 4,88 millones de USD) relacionados con Chirag Tomar, un individuo arrestado en EE. UU. por defraudar más de 20 millones de USD a través de un sitio web falso de intercambio de Coinbase. Los activos congelados incluyen 18 propiedades en Delhi y dinero en varias cuentas bancarias.

Según la investigación, Tomar creó un sitio web que imita a Coinbase y aprovechó el SEO para engañar a los usuarios para que accedieran. Las víctimas fueron engañadas para llamar a una línea de atención falsa, y luego se les robaron información y activos digitales. Este dinero se lavó a través de P2P e invertido en bienes raíces en India.

El CLO de Coinbase, Paul Grewal, declaró en X: “La justicia puede llegar tarde, pero no será denegada.”