El cofundador de Tornado Cash preocupado por la ‘re-centralización’ del protocolo en mensajes privados

Desde que fue arrestado en agosto de 2023, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, y sus abogados han argumentado que él no tenía poder para detener a los ciberdelincuentes de usar el protocolo para lavar criptomonedas robadas.

Nuevas pruebas reveladas en su juicio penal el jueves sugieren que uno de los cofundadores del protocolo alguna vez pensó de otra manera.

“El protocolo parece inmutable, pero todos deben usar el proxy”, dijo Storm en febrero de 2022, según una traducción gubernamental de un mensaje de voz de uno de los cofundadores.

“De esta manera, volvimos a tomar poder. Esto podría de alguna manera resaltar la re-centralización,” dijeron.

Tornado Cash fue creado por los desarrolladores Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm. No está claro qué cofundador dijo esto, sin embargo.

Los fiscales han acusado a Storm de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar las sanciones de EE. UU. Enfrenta más de 40 años de prisión.

Debería haber, podría haber

Que Tornado Cash es inmutable — que nadie, ni siquiera sus creadores, podría alterar su diseño — ha sido fundamental para la defensa de Storm. Y ha galvanizado a los defensores de las criptomonedas, que dicen que el ingeniero de software está siendo procesado por simplemente escribir código, una forma de discurso protegida por la Primera Enmienda.

Un veredicto de culpabilidad podría tener consecuencias de gran alcance, según los partidarios de Storm y una importante organización de derechos civiles, ya que implicaría que muchos desarrolladores de software que mejora la privacidad pueden ser considerados penalmente responsables por su trabajo.

Tornado Cash hace que sea imposible rastrear transacciones de criptomonedas en Ethereum y varias otras blockchains.

El componente más importante del protocolo son los pools en los que los usuarios pueden depositar cripto.

Los depositantes reciben un código que pueden usar para retirar su cripto a una nueva billetera, rompiendo la cadena de transacciones que hace posible seguir el movimiento de esos activos a través de la blockchain.

Esos fondos son inmutables, según expertos que han testificado en el juicio.

“El caso del gobierno se basa completamente en la idea de que él debería haber hecho algo, que podría haber hecho algo para detener a los hackers de usar las piscinas. Pero, no pudo”, dijo la abogada defensora Keri Axel a los jurados durante los argumentos iniciales del juicio la semana pasada.

“Cualquiera que sea lo suficientemente sofisticado como para hackear estos otros protocolos fue lo suficientemente sofisticado como para encontrar y usar estas pools por su cuenta.”

Pero ese argumento ignora los otros componentes que forman la “empresa Tornado Cash”, han dicho los fiscales.

Esos componentes incluyen un sitio web, tornado.cash, y un “registro de relés” introducido en febrero de 2022.

La historia continúa. Los fiscales dicen que el sitio web y el registro de relés estaban controlados por Storm y sus cofundadores, quienes debieron haber utilizado ese control para evitar que los ciberdelincuentes blanquearan criptomonedas sucias a través del protocolo.

Mensajes privados

En mensajes privados intercambiados en 2022, al menos uno de los cofundadores parece haberlo reconocido él mismo.

“Como está, hay cierto nivel de control sobre el protocolo,” dijeron en el mensaje de voz de febrero.

“Con los relés, es como una comisión opcional. Pero aquí resulta que en realidad estamos obligándolo un poco.”

El jueves se presentó una avalancha de pruebas extraídas de chats grupales privados entre Storm, sus cofundadores y socios de la firma de capital de riesgo en criptomonedas Dragonfly Capital.

En algunos mensajes, se preocuparon de que podrían ser responsables de lavado de dinero en la plataforma.

“Resulta que es posible detenerlo, siempre que la gobernanza tome las decisiones correctas”, dijo un cofundador en un mensaje, aparentemente haciendo referencia al DAO de Tornado Cash.

El DAO, una cooperativa dirigida por personas que poseen el token de Tornado Cash, controlaba partes del protocolo. Entre otras cosas, sus miembros votaron para lanzar el registro.

Pero Storm y sus cofundadores tenían suficientes tokens para determinar el resultado de cualquier voto, testificó un testigo del gobierno el miércoles.

El registro

Aunque los cofundadores parecían darse cuenta de que el registro podría socavar las afirmaciones de que el protocolo era inmutable o descentralizado, tenían otra motivación para lanzarlo en febrero de 2022, sugieren los mensajes de la época: se estaban quedando sin dinero.

Ese mes, se preocupó por la disminución de la cuenta bancaria de su empresa.

La empresa solo tenía $380,000 restantes — de 10 a 12 meses de recursos, les dijo a sus colegas.

El registro podría ayudar. Recompensaría a ciertos participantes que utilizaron el token de Tornado Cash, TORN. Esos participantes comprarían el token, aumentando su valor.

Debido a que los cofundadores poseían millones de tokens TORN, estaban en posición de beneficiarse del lanzamiento del registro.

El jueves, el analista financiero de litigios Conor O’Sullivan testificó que el valor de TORN se disparó un 123%, a más de $50, entre el lanzamiento del relayer en febrero de 2022 y el 8 de mayo, incluso cuando otros activos criptográficos importantes cayeron.

Pero O’Sullivan no miró el precio de TORN fuera de ese marco de tiempo de tres meses, dijo bajo el contrainterrogatorio.

A mediados de junio, valía menos de $17.

Atribución

La mañana comenzó con la abogada defensora Keri Axel completando su contrainterrogatorio del agente especial del IRS Stephan George, cuya controvertida trazabilidad de las criptomonedas robadas de una víctima de estafa ha enfrentado críticas de otros expertos en forenses de criptomonedas.

Presionado por Axel, George dijo que no se le había pedido identificar a los propietarios de las billeteras que, en un momento u otro, supuestamente habían tenido las criptomonedas de la víctima antes de que fueran a Tornado Cash.

Sin embargo, ninguna de esas carteras parecía pertenecer a un intercambio de criptomonedas, dijo el agente.

Los expertos en forenses de criptomonedas y los abogados de Storm han cuestionado la afirmación de Goerge de que el cripto de la víctima del fraude terminó, de hecho, en Tornado Cash, y la relevancia de su testimonio en el primer día del juicio.

Privacidad y seguridad

La defensa comenzó su caso el jueves por la tarde y llamó al desarrollador principal de Ethereum, Preston Van Loon, como su primer testigo.

Van Loon y cinco usuarios más de Tornado Cash demandaron con éxito al gobierno después de que este colocara los contratos inteligentes de Tornado Cash en su lista de personas y entidades sancionadas en agosto de 2022, lo que hizo ilegal que los estadounidenses interactuaran con el protocolo.

En su demanda, Van Loon dijo que el Ether que había depositado en Tornado Cash estaba atrapado en el protocolo como resultado de las sanciones.

El año pasado, un tribunal de apelaciones federal en Louisiana dictó que el gobierno había sobrepasado sus límites al sancionar un protocolo de software sin dueño y autoejecutable. Este año, el Departamento del Tesoro eliminó a Tornado Cash de la lista de sanciones.

Sin embargo, antes de que comenzara el juicio, Failla dijo que no permitiría que Van Loon mencionara las sanciones o su victoria en la corte durante su testimonio.

El jueves, el desarrollador de software dijo que usó Tornado Cash cuatro veces.

“Tiene que ver con la seguridad operativa y la seguridad personal,” dijo.

Durante el contrainterrogatorio, Van Loon dijo que había utilizado Tornado Cash a través del sitio web propiedad y mantenido por Storm y sus cofundadores. También dijo que usar un intercambio de criptomonedas centralizado como Coinbase podría haber ocultado de manera similar sus transacciones de criptomonedas de la vista pública.

El abogado defensor Brian Klein dijo que Storm presentará su caso a más tardar el martes, a menos que Storm decida testificar.

Corrección, 25 de julio: Una versión anterior de esta historia atribuyó incorrectamente las preocupaciones sobre la centralización a Roman Storm. La cita ha sido reasignada a un cofundador no identificado. DL News no pudo verificar al hablante debido a la ausencia de transcripciones judiciales. La historia se actualizará una vez que la transcripción esté disponible.

Aleks Gilbert es corresponsal DeFi de* DL News* con sede en Nueva York. Puedes contactarlo en aleks@dlnews.com.*

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