La aduana de Hong Kong ha desmantelado un caso de lavado de dinero con stablecoin.

Según el diario Sing Tao Daily, hoy la Aduana de Hong Kong ha desmantelado un caso sospechoso de lavado de dinero mediante efectivo ilegal y activos virtuales, relacionado con una suma de aproximadamente 1,15 mil millones de yuanes, y ha arrestado a un hombre local y a un hombre extranjero.

Hay información que indica que los oficiales de aduanas de Hong Kong han apuntado a un hombre local de 37 años y a un hombre extranjero de 50 años, y han llevado a cabo una investigación sobre sus activos, descubriendo que estas dos personas habían contrabandeado efectivo fuera del país y realizaban transacciones de stablecoin y moneda legal de manera regular y rápida con fondos de origen desconocido, lo cual es extremadamente incompatible con su historial y situación financiera, y se les sospecha de participar en actividades de lavado de dinero. Durante la operación, los oficiales de aduanas confiscaron una serie de artículos sospechosos relacionados con el caso, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso sigue siendo investigado y las dos personas arrestadas se encuentran actualmente en libertad bajo fianza a la espera de la investigación, y no se descarta la posibilidad de que haya más arrestos.