Kraken ayuda al Servicio Secreto de EE. UU. en la incautación de fraude criptográfico récord.

Nos enorgullece compartir que colaboramos estrechamente con el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) en una extensa investigación sobre un esquema de fraude criptográfico. Los estafadores utilizaron técnicas de ingeniería social para generar confianza con las víctimas a lo largo del tiempo, un enfoque comúnmente conocido como “engorde de cerdos”. Este esfuerzo conjunto resultó en la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada por el USSS, totalizando aproximadamente $225 millones.

La investigación de la USSS se centró en sofisticados anillos de fraude que se aprovechan de las personas, atrayéndolas hacia inversiones falsas en criptomonedas. Las víctimas de los esquemas de ‘pig butchering’ son gradualmente animadas a depositar cantidades crecientes, solo para descubrir eventualmente que sus fondos han sido robados.

Los 225 millones de dólares en cuestión fueron inicialmente congelados por Tether en 2023, después de estar vinculados a la estafa de “pig butchering” en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los fondos robados estaban relacionados con las cuentas de los perpetradores en un intercambio centralizado que no es Kraken. Identificar a las víctimas y devolver sus fondos presentó un desafío, requiriendo un conocimiento significativo de la analítica de blockchain.

En marzo de 2024, nos unimos a varias bolsas de criptomonedas en una intensa semana de trabajo con las fuerzas del orden. Nuestros equipos de cumplimiento e investigación proporcionaron respuestas rápidas y en tiempo real a solicitudes de información crucial y nuestra provisión oportuna de información sobre transacciones y cuentas fue fundamental para identificar a casi 500 víctimas. Esto apoyó directamente al USSS en la obtención de la orden de confiscación para la sin precedentes confiscación de $225 millones de fondos robados.

Seguimos dedicados a colaborar con las autoridades para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas. Nuestro enfoque de respuesta rápida y el meticuloso registro de información reflejan nuestro compromiso continuo con la seguridad, la transparencia y la protección de nuestros clientes. También tenemos políticas y procedimientos estrictos para proteger la privacidad del cliente mientras suministramos datos cuando tenemos una obligación legal de hacerlo.

Seguimos participando activamente en esfuerzos destinados a identificar y detener el fraude, apoyar la recuperación de las víctimas y mantener la confianza dentro de la comunidad cripto.

“Proteger a los clientes es nuestra máxima prioridad, y estamos orgullosos de haber apoyado los esfuerzos que han llevado a esta histórica recuperación de fondos robados. Nuestras rigurosas prácticas de cumplimiento, protocolos de seguridad de vanguardia y capacidades de investigación en cadena reflejan nuestro profundo compromiso con la protección de los activos de los clientes y la preservación de la confianza en las criptomonedas. Continuaremos luchando contra el fraude y ayudando a garantizar que el ecosistema de criptomonedas siga siendo seguro y protegido para todos los usuarios”, dijo David Zacks, Subjefe de Cumplimiento de Kraken.

Si cree que es víctima de fraude en criptomonedas, le recomendamos que informe su caso a las autoridades locales y al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Su pronta denuncia puede ayudar a prevenir futuros fraudes.

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