ASIC toma acciones legales contra ejecutivo de la Cadena de bloques por $20M faltantes

• ASIC ha demandado a un exejecutivo de Cadena de bloques Global por malversar más de 20 millones de dólares
• ASIC continúa su investigación ya que el Tribunal Federal ordenó a Guo no salir del país

La ASIC ha presentado una demanda contra Liang Allan Guo, un exejecutivo de Blockchain Global. Acusa a Guo de deber más de 20 millones de dólares en reclamaciones de clientes no pagadas. Esta acusación se refiere al colapso de la primera bolsa de criptomonedas australiana, el ACX.

Guo se desempeñó como director en la empresa Cadena de bloques Global antes de su caída. La ASIC dice que utilizó fondos de clientes para asuntos personales. La ASIC encontró transferencias personales no autorizadas de Guo, incluyendo $2.6 millones para su hipoteca, y 23.11 BTC movidos a su propia billetera.

Las otras transacciones no autorizadas de Guo son un retiro de $333,000 para comprar acciones y una transferencia de $1.4 millones para realizar inversiones en nombre de Cadena de bloques Global. Ninguna de estas transacciones tiene la documentación adecuada y se considera ilegal.

El Tribunal Federal ha restringido a Guo de salir de Australia para que ASIC pueda continuar su investigación en curso. Esto se debe a que Guo es el único director de ACX que queda en Australia, ya que otros ejecutivos, Sam Lee y Zijang Xu, abandonaron el país tras el colapso de ACX.

Implicaciones más amplias e investigaciones relacionadas con ASIC

El intercambio ACX cesó sus operaciones en diciembre de 2019. Su colapso causó que muchos inversores perdieran sus fondos. ASIC sospechaba que el colapso de ACX tenía conexiones con esquemas de criptomonedas no regulados en Australia.

Los exdirectores de ACX, Lee y Xu, estuvieron involucrados en otros fraudes criptográficos, como el HyperVerse. El proyecto HyperVerse fue llamado un esquema Ponzi global por la SEC, y defraudó a los inversores de alrededor de $1.89 mil millones en fondos.

Uno de los exdirectores del intercambio ACX, Sam Lee, fue conocido como el “príncipe heredero del bitcoin” en Australia. Debido a su esquema HyperVerse, tuvo que enfrentar cargos en los EE. UU. Esto no tenía ninguna actividad legítima generadora de ingresos. Similar a un esquema Ponzi clásico, tomaron fondos de nuevos inversores y pagaron a los antiguos participantes. El hecho de que casi todos los exejecutivos de ACX estén involucrados en fraudes y estafas de criptomonedas es notable.

La presente demanda de ASIC contra Guo enfatiza el compromiso del regulador para abordar el fraude criptográfico. Este caso tomó varios años en resolverse y finalmente encontró a los verdaderos culpables. Servirá como un ejemplo para fraudes relacionados con criptomonedas similares que puedan ocurrir en el futuro en Australia.

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