يُعد مخطط بونزي للعملات المشفرة OneCoin أحد أكثر القضايا إثارة للصدمة عالميًا، وقد شهد لسنوات طويلة إجراءات قضائية، ويبدو أنه ظهرت مؤخرًا بوادر أمل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم مبلغ 4,000万 دولار لأجل تعويض المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بين عامي 2014 و2019. وقد استحوذت قضية الاحتيال التي شملت 3.5 ملايين شخص حول العالم على نحو 4 مليارات دولار. وبعد اختفاء المؤسس إيجناطوفا في عام 2017 وحتى اليوم ما زالت مكانتها غير معروفة؛ وهي حاليًا مدرجة ضمن قائمة FBI لأكثر 10 مطلوبين، وقد يصل مبلغ المكافأة إلى 5 ملايين دولار.
كيف نصب OneCoin فخًا لإيذاء الناس؟
تم تأسيس OneCoin في عام 2014 على يد إيجناطوفا (Ruja Ignatova)، وتتمثل طريقة عمله في استخدام التسويق متعدد المستويات (Multi-Level Marketing المعروف اختصارًا بـ MLM) لبيع «حزم تداول» Trader Packages بدرجات مختلفة. وقد زعم المؤسس للمستثمرين أن هذه الحزم يمكن استخدامها لـ «تعدين العملات». لكن كشفت التحقيقات أن جميع بيانات OneCoin كانت مستضافة على خوادم مركزية داخل الشركة وليست أصولًا لامركزية على السلسلة. وبهذا، لا يمكن للمستثمرين إلا إجراء معاملات صغيرة داخل نظام مغلق ومقيّد، ولا يستطيعون تحويلها إلى نقد في السوق المفتوحة. وبشكل جوهري، هو استخدام أسلوب FOMO لإغراء عامة الناس بضخ أموالهم. ومن المثير للاهتمام أن العبارات التي تُستخدم في المؤتمرات التي تقوم على غسل أدمغة التسويق الشبكي لدى OneCoin، مثل أساليب «بناء سلسلة بيئية»، و«الأموال على السلسلة ستُستثمر في مشاريع خيرية واستثمارات مالية وتقنية وترفيه وتعليم» تشبه إلى حد كبير الوعود الكبيرة التي يطلقها كثير من ما يُسمّى عملات الميم القذرة، بل وتبدو كأنها دليل إرشادي للمجموعات الإجرامية التي ترتكب احتيالًا في العملات المشفرة.
انكشاف شركاء OneCoin تباعًا
بالنسبة إلى «الاحتيال» الذي قامت به OneCoin عالميًا، فقد بدأت أجهزة إنفاذ قانون في دول متعددة عمليات مشتركة استمرت لعدة سنوات. بعد القبض على الشريك المؤسس كارل سيباستيان غرينوود (Karl Sebastian Greenwood) في تايلاند في عام 2018، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ثم حُكم عليه بالسجن 20 عامًا وبغرامة تعويضية قدرها 3 مئة مليون دولار. كذلك، واجه المحاميان اللذان ساعدا في غسل الأموال، سكوت (Mark S. Scott) ومورو (William Morro)، عقوبات قضائية تباعًا. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أصدرت بلغاريا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين وغيرها أيضًا أوامر حظر أو اعتقالات لأشخاص مرتبطين بالمخطط، ما يعكس حجم التخريب القوي الذي أحدثه هذا الملف على النظام المالي العالمي، وقد دفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى إيلاء اهتمام كبير للتعاون.
اختفاء المؤسس «ملكة العملات المشفرة» من على وجه الأرض، وصدور أمر قبض من FBI
الشخصية المحورية في القضية، «ملكة العملات المشفرة» إيجناطوفا، اختفت عن الأنظار منذ أكتوبر 2017. ففي ذلك الوقت كانت OneCoin تواجه ضغطًا مرتبطًا بعمليات الاسترداد/التحويل. فقد غابت عن مؤتمر لشبونة في البرتغال الذي كان من المفترض أن تحضره، ثم أقلعت بطائرة من صوفيا في بلغاريا إلى أثينا في اليونان، ومنذ ذلك الحين فقدت آثارها. أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 اسمها ضمن قائمة «أبرز 10 مطلوبين»، ورفع قيمة المكافأة إلى 5 ملايين دولار. ورغم أن أغلب شركائها الآخرين قد دخلوا السجن بالفعل، فإن غياب المحرّض جعل من الصعب تتبع مصير 4 مليارات دولار، وما زالت الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تراقب عن كثب المواقع المحتملة التي قد تكون مختبئة فيها حاليًا.
تظهر هذه المقالة بعنوان: بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا لأول مرة على: 链新闻 ABMedia。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مصادرة وزارة العدل الأمريكية 700 مليون دولار من العملات المشفرة، توجّه اتهامات إلى مواطنين صينيين اثنين من منطقة احتيال في ميانمار
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 24 أبريل، أعلنت فرقة العمل الخاصة بمكافحة مراكز الاحتيال عن عدة إجراءات منسقة تستهدف منظمات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك رفع دعاوى جنائية ضد مواطنين صينيين اثنين يُديران منتزهين احتياليين في ميانمار، ومصادرة عملات رقمية مشفرة يُشتبه في أنها تمثل أكثر من 701.9 مليون دولار أمريكي في عمليات غسل أموال، والحجز على قناة تجنيد في Telegram و503 نطاقات احتيالية.
MarketWhisperمنذ 1 د
قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تستهدف عضوًا في مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
(OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي كوـك آن، الذي يُتهم بالتحكم في "مجمّعات احتيال" في جميع أنحاء كمبوديا كانت قد نصبت على الأمريكيين. وقد حدّد مكتب OFAC اسم آن و28 آخر
CryptoFrontierمنذ 9 د
السناتور وارن يتساءل عن عملية الموافقة على بنك تشفير Erebor، مشيرًا إلى مخاوف سياسية
رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — أثارت إليزابيث وارن، عضو مجلس شيوخ ديمقراطية أمريكية، تساؤلات حول عملية الموافقة التنظيمية على بنك العملات المشفّرة Erebor، مشيرةً إلى مخاوف من أن المؤسسة حصلت على ترخيص مصرفي خلال أشهر. ووفقًا لوثيقة تمويل جماعي حصلت عليها مكتب وارن، فإن الجدول الزمني المُسرّع قد أثار "مخاوف جدية" بشأن احتمال وجود مشاركة سياسية في عملية المراجعة.
GateNewsمنذ 15 د
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في كمبوديا ومجمعات احتيال بمليارات الدولارات! تجمّد Tether أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT
قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل مؤخرًا بتنسيق عمل إنفاذ مشترك ضد عمليات الاحتيال الرائجة المتزايدة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بعملات كريبتو والمعروفة باسم «قتل الخنازير» ضمن عمليات الاحتيال التعارفي. أعلنت الجهة الرسمية رسميًا فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي لوآنغ (Kok An) و28 فردًا وكيانًا آخرين ضمن شبكته الإجرامية، متهمة إياه باستخدام النفوذ السياسي وبنيته التحتية من خلال مجمعات المقامرة التابعة له، لتوفير الحماية لعمليات احتيال واسعة النطاق وعمليات الاتجار بالبشر. ووفقًا للتقديرات، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية وحدها أدت إلى خسائر لدى الأمريكيين من العامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. وبالتزامن مع عملية الضرب هذه، قامت شركة إصدار العملات المستقرة Rether أيضًا بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محل الاشتباه.
احتيال «قتل الخنازير» عبر الاحتيال العاطفي: خسائر الأمريكيين تتجاوز 10 مليارات دولار في عام واحد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت منظمات إجرامية دولية تتمركز في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أساليب الاحتيال المعروفة باسم «قتل الخنازير» (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بقضاء عدة أشهر
ChainNewsAbmediaمنذ 21 د
اعتقال جندي في الجيش الأمريكي لاستخدام معلومات مصنفة لوضع رهان بشأن أسر مادورو على Polymarket
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — اعتقلت وزارة العدل الأمريكية جنديًا نشطًا في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، 38 عامًا، بتهم استخدام معلومات سرية لوضع رهانات على Polymarket، وهو سوق تنبؤات، بشأن أسر الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. شارك فان دايك في التخطيط وتنفيذ العملية العسكرية في يناير التي أدت إلى احتجاز مادورو.
في 3 يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الولايات المتحدة قد أخذت مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الحجز. وفي اليوم نفسه، راهن حساب على Polymarket بأن مادورو سيكون "خارج" بحلول نهاية الشهر، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار. ويقول المدعون إن فان دايك أنشأ حسابه على Polymarket في ديسمبر وبدأ التداول في أسواق متعلقة بفنزويلا ومادورو، رغم أنه كان قد وقع اتفاقيات عدم إفصاح.
قدم فان دايك 13 رهانًا بإجمالي استثمارات تجاوز 33,000 دولار، بما في ذلك رهانات حول ما إذا كان سيتم عزل مادورو بنهاية يناير ومتى ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا. ومن هذه الصفقات، حقق أرباحًا تقارب 409,881 دولارًا، ثم حاول لاحقًا إخفاء هويته عبر طلب من Polymarket حذف حسابه.
يواجه فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية غير قانونية، مع عقوبة قصوى تبلغ 60 عامًا في السجن. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى مدنية موازية تسعى إلى المصادرة والتعويضات والعقوبات المدنية. وقال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ: "تم تكليف المتهم بمعلومات سرية بشأن عمليات الولايات المتحدة ومع ذلك اتخذ إجراءات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
صرّحت Polymarket بأنها حددت المستخدم الذي يتداول بمعلومات مصنفة، وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونة بالكامل مع التحقيق. وقد أثار الاعتقال جهودًا تشريعية للحد من قدرة بعض المسؤولين الحكوميين وحاملي التصاريح على وضع رهانات في أسواق التنبؤ المرتبطة بسياسات الحكومة.
GateNewsمنذ 27 د
朝鲜 APT 组织 HexagonalRodent 使用 AI 驱动攻击从 Web3 开发者处盗取了 $12M 加密资产
Gate News 消息，4 月 24 日——根据网络安全公司 Expel 的说法，一家由朝鲜政府支持的 APT 组织，被称为 HexagonalRodent，已在 2026 年第一季度从 Web3 开发者处盗取超过 $12 百万美元的加密货币和 NFT。该组织攻破了 2,726 台开发者设备，并获得了对 26,584 个加密钱包的访问权限。
GateNewsمنذ 3 س
