مصادرة وزارة العدل الأمريكية 700 مليون دولار من العملات المشفرة، توجّه اتهامات إلى مواطنين صينيين اثنين من منطقة احتيال في ميانمار

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 24 أبريل، أعلنت فرقة العمل الخاصة بمكافحة مراكز الاحتيال عن عدة إجراءات منسقة تستهدف منظمات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك رفع دعاوى جنائية ضد مواطنين صينيين اثنين يُديران منتزهين احتياليين في ميانمار، ومصادرة عملات رقمية مشفرة يُشتبه في أنها تمثل أكثر من 701.9 مليون دولار أمريكي في عمليات غسل أموال، والحجز على قناة تجنيد في Telegram و503 نطاقات احتيالية.

قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تستهدف عضوًا في مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي كوـك آن، الذي يُتهم بالتحكم في "مجمّعات احتيال" في جميع أنحاء كمبوديا كانت قد نصبت على الأمريكيين. وقد حدّد مكتب OFAC اسم آن و28 آخر

تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في كمبوديا ومجمعات احتيال بمليارات الدولارات! تجمّد Tether أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT

قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل مؤخرًا بتنسيق عمل إنفاذ مشترك ضد عمليات الاحتيال الرائجة المتزايدة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بعملات كريبتو والمعروفة باسم «قتل الخنازير» ضمن عمليات الاحتيال التعارفي. أعلنت الجهة الرسمية رسميًا فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي لوآنغ (Kok An) و28 فردًا وكيانًا آخرين ضمن شبكته الإجرامية، متهمة إياه باستخدام النفوذ السياسي وبنيته التحتية من خلال مجمعات المقامرة التابعة له، لتوفير الحماية لعمليات احتيال واسعة النطاق وعمليات الاتجار بالبشر. ووفقًا للتقديرات، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية وحدها أدت إلى خسائر لدى الأمريكيين من العامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. وبالتزامن مع عملية الضرب هذه، قامت شركة إصدار العملات المستقرة Rether أيضًا بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محل الاشتباه. احتيال «قتل الخنازير» عبر الاحتيال العاطفي: خسائر الأمريكيين تتجاوز 10 مليارات دولار في عام واحد في السنوات الأخيرة، اعتمدت منظمات إجرامية دولية تتمركز في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أساليب الاحتيال المعروفة باسم «قتل الخنازير» (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بقضاء عدة أشهر

اعتقال جندي في الجيش الأمريكي لاستخدام معلومات مصنفة لوضع رهان بشأن أسر مادورو على Polymarket

رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — اعتقلت وزارة العدل الأمريكية جنديًا نشطًا في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، 38 عامًا، بتهم استخدام معلومات سرية لوضع رهانات على Polymarket، وهو سوق تنبؤات، بشأن أسر الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. شارك فان دايك في التخطيط وتنفيذ العملية العسكرية في يناير التي أدت إلى احتجاز مادورو. في 3 يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الولايات المتحدة قد أخذت مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الحجز. وفي اليوم نفسه، راهن حساب على Polymarket بأن مادورو سيكون "خارج" بحلول نهاية الشهر، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار. ويقول المدعون إن فان دايك أنشأ حسابه على Polymarket في ديسمبر وبدأ التداول في أسواق متعلقة بفنزويلا ومادورو، رغم أنه كان قد وقع اتفاقيات عدم إفصاح. قدم فان دايك 13 رهانًا بإجمالي استثمارات تجاوز 33,000 دولار، بما في ذلك رهانات حول ما إذا كان سيتم عزل مادورو بنهاية يناير ومتى ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا. ومن هذه الصفقات، حقق أرباحًا تقارب 409,881 دولارًا، ثم حاول لاحقًا إخفاء هويته عبر طلب من Polymarket حذف حسابه. يواجه فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية غير قانونية، مع عقوبة قصوى تبلغ 60 عامًا في السجن. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى مدنية موازية تسعى إلى المصادرة والتعويضات والعقوبات المدنية. وقال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ: "تم تكليف المتهم بمعلومات سرية بشأن عمليات الولايات المتحدة ومع ذلك اتخذ إجراءات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر". صرّحت Polymarket بأنها حددت المستخدم الذي يتداول بمعلومات مصنفة، وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونة بالكامل مع التحقيق. وقد أثار الاعتقال جهودًا تشريعية للحد من قدرة بعض المسؤولين الحكوميين وحاملي التصاريح على وضع رهانات في أسواق التنبؤ المرتبطة بسياسات الحكومة.

تواجه منصة Zondacrypto اتهامات باختلاس 350 مليون دولار أمريكي، والرئيس التنفيذي ينفي ذلك علنًا

أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في بولندا، Zondacrypto، صرّح الرئيس التنفيذي لشركتها برزيميسواف كراّل (Przemysław Kral) في 16 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المنصة لا يمكنها الوصول إلى محفظة تحتوي على 4,503 بيتكوين، بقيمتها الحالية تزيد عن 350 مليون دولار. وقد نشر كراّل عنوان المحفظة المعني لنفي تهم الاختلاس، لكن هذا الكشف سرعان ما أدى إلى عمليات سحب واسعة النطاق.

تم الكشف عن حزمة npm خبيثة في Bitwarden CLI، وتواجه محافظ العملات المشفرة خطر السرقة

ماو ووشو، كبير مسؤولي أمن المعلومات في SlowMist، يرسل تحذيرًا إلى فريق أمان Bitwarden: تم سحب إصدار من حزمة npm الخبيثة التي تم العبث بها ونُشرت عبر npm خلال مدة 1.5 ساعة في الفترة من 5:57 مساءً إلى 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 أبريل، وذلك في إصدار Bitwarden CLI ‏2026.4.0. وأكدت Bitwarden رسميًا أن بيانات خزنة كلمات المرور وأنظمة الإنتاج لم تتأثر.