معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل تسعى لمصادرة 3.4 مليون دولار من USDT المرتبطة بعملية احتيال استثمار في إيثيريوم
المدعون الأمريكيون في ماساتشوستس يسعون لاسترداد 3.4 مليون دولار من USDT المرتبط بعملية احتيال استثمارية مزعومة أضلّت الضحايا من خلال فرصة وهمية لـ ETH. هذه القضية جزء من الجهود المستمرة لمواجهة الاحتيال في العملات الرقمية وغسل الأموال.
Decryptمنذ 2 د
احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين يسبب خسائر بقيمة 3.33 مليار، مينيسوتا تدرس إيقافها بشكل كامل
ولاية مينيسوتا تدرس حظر شامل لماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين، بعد أن تسببت قضايا الاحتيال في خسائر بقيمة 3.33 مليار دولار، خاصة بين كبار السن كضحايا. يصعب على الشرطة تتبع تدفقات الأموال، ويحتفظ القطاع برأي متحفظ بشأن الحظر، معتقدًا أن الحظر وحده لا يمكنه حل مشكلة الاحتيال بشكل جذري. يتعين على المشرعين تقييم تدابير تنظيمية أكثر فاعلية.
MarketWhisperمنذ 4 س
بلومبرج: مجموعة الأمير تشن يطلب من محكمة نيويورك "إعادة جميع البيتكوين"، سجل كامل لسقوط إمبراطورية غسيل الأموال
تكشف دراسة من بلومبرغ أن ولي عهد كمبوديا، تشن تشي، من خلال علاقاته السياسية والتجارية، أسس إمبراطورية احتيال "قتل الخنازير" التي تكسب 30 مليون دولار يوميًا، والتي انهارت في النهاية بعد مصادرة الولايات المتحدة لـ 127,271 بيتكوين. تظهر أفعال تشن تشي الإجرامية والعقوبات الدولية حجم وتأثير منظمتها. على الرغم من اعتقاله وتسليمه إلى الصين، لا تزال آثار صناعة الاحتيال قائمة وتستمر.
動區BlockTempoمنذ 4 س
روسيا تشن حملة صارمة على تعدين البيتكوين غير القانوني: الكشف عن مزارع تعدين سرقت الكهرباء، وخسائر شبكة الكهرباء تتواصل في التوسع
روسيا في الآونة الأخيرة تعزز جهودها لمكافحة تعدين العملات الرقمية غير القانوني، حيث تم ضبط قضية تتعلق بسرقة الكهرباء من خلال شبكة الكهرباء، بقيمة كهربائية تقدر بحوالي 9000 دولار أمريكي. ومع ذلك، لم تحظر الحكومة الروسية صناعة التعدين بشكل كامل، وتخطط لدعم التعدين الشرعي من خلال التشريعات، للحد من تأثير التعدين غير القانوني على نظام الكهرباء.
GateNewsمنذ 4 س
صرافات البيتكوين ATM تُعتبر أداة رئيسية للاحتيال، وتكبد الولايات المتحدة وأستراليا خسائر تتجاوز المليارات سنويًا
تقرير وزارة الخزانة الأمريكية يُظهر أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية أصبحت أداة للاحتيال، حيث تلقت FBI في عام 2024 أكثر من 10,900 شكوى، بخسائر تقدر بحوالي 2.467 مليار دولار. يستغل المحتالون سرية و عدم قابلية الاسترجاع في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، خاصة لاستهداف كبار السن في عمليات الاحتيال. تواجه أستراليا أيضًا تحديات مماثلة، حيث يدعو القطاع إلى تعزيز التنظيم، وقد تم تطبيق حد أقصى للمعاملات، لكن الخبراء يرون أن الحد الأقصى وحده غير كافٍ لوقف الاحتيال.
MarketWhisperمنذ 4 س
"杀猪盘" الرأس، المحامي تشن تشي، قدم طلبًا إلى المحكمة الأمريكية لرفض حجز الحكومة لبيتكوين الخاصة به
محامي تشن تشي قدم طلبًا إلى محكمة المقاطعة في نيويورك لرفض مصادرة الحكومة لبيتكوين التي يسيطر عليها، زاعمًا عدم وجود أدلة كافية لدعم تهمة الاحتيال، وموضحًا شكوكه في خط زمن المصادرة. العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 127,271 بيتكوين، بقيمة حوالي 15 مليار دولار. حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن العديد من العمال المخطوفين يواجهون خطر إعادة البيع بعد إغلاق مناطق الاحتيال.
GateNewsمنذ 6 س
