هل تحولت عمليات الاحتيال المتعلقة بكلمات المرور إلى تهديد للأمن القومي؟ لقد أصبح "مخطط ذبح الخنازير" تضليلًا لشبكة جريمة عبر الحدود.

مؤخراً تم الكشف عن اكتشاف مخيف: تلك الاحتيالات الرومانسية التي تبدو بسيطة، ترتبط الآن بتهريب البشر، غسيل الأموال، وعصابات الجريمة العابرة للحدود.

الرقم يتحدث: نشاط “مذبحة الخنازير” في عام 2024 زاد بنحو 40%، وبلغ إجمالي مبلغ الاحتيال أكثر من 99 مليار دولار. وزارة العدل الأمريكية صادرت 112 مليون دولار من الأصول المشفرة ذات الصلة في عام 2023.

مدى قسوة الأساليب: تعمل عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا على تشغيل “مصانع الاحتيال”، حيث تضطر الأشخاص الذين تم الاتجار بهم لبناء علاقات عاطفية زائفة لخداع الضحايا، وتختفي الأموال مباشرة بعد تحويلها إلى بورصات وهمية. وما هو أكثر قسوة هو “الاحتيال الثاني” - حيث تتظاهر العصابة بأنها شركة تحصيل الديون لتقوم بجولة أخرى من الاحتيال.

الجهات الرسمية باتت قلقة: وزارة العدل الأمريكية بدأت للتو “فريق المهام الخاصة لمكافحة الاحتيال” للتركيز على هذه القضية، حيث تم اعتقال 20 شخصًا في جاكرتا في يناير، وفي أغسطس قامت الشرطة بالتعاون مع Chainalysis بتجميد 47 مليون دولار من الأموال المشبوهة.

الخبر الجيد هو أن شفافية blockchain تتيح للجهات التنظيمية فرصة — الاعتراض في مرحلة السحب أمر حاسم. لكن هذا يذكرنا: في تطبيقات المواعدة والاستثمار، يجب أن تكون حذرًا حقًا.