وفقاً لـ ChainCatcher، أكملَت بنية مكافحة الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي InfoHawk جولة تمهيدية Pre-Seed بقيمة 2.25 مليون دولار، بقيادة Moonshots Capital، مع مشاركة جون لايبويتز، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية FTC، وبراين أو كيلي، مؤسس AppNexus، وروب جولدمان، الرئيس السابق للإعلانات لدى Meta، وفلاد فيدوروڤ، كبير مسؤولي التقنية (CTO) في GitHub. ستُستخدم الأموال لدعم اعتراف InfoHawk بمحتوى قائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البنية التحتية على نحو عميق، لمساعدة الشركات على اكتشاف الاحتيال

وفقاً لـ Odaily، حث تسعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لجنة التجارة الفيدرالية في 4 يونيو على التحقيق في منصات أسواق التنبؤ، مستشهدين بعدم تطابق بين إعلاناتها وما تدعيه من امتثال تنظيمي. وقال النائبان كيفن مولين وجيبي فاسكيز إن هذه المنصات تقدم نفسها كأدوات استثمارية للجهات التنظيمية، بينما تعلن لجمهور المستهلكين على أنها منصات قمار، ما قد يؤدي إلى تضليل المستهلكين. وطلب المشرعون من لجنة التجارة الفيدرالية تقديم ردود تفصيلية بحلول 29 يونيو بشأن ما إذا كانت تخطط للتحقيق أو اتخ

وفقاً لنواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، دعا المشرعون إلى إجراء تحقيق من جانب لجنة التجارة الفيدرالية FTC في أسواق التنبؤ يوم 4 يونيو بسبب ممارسات محتملة مضللة. كما طلب الديمقراطيون من لجنة التجارة الفيدرالية معلومات حول ما إذا كانت لديها خطط لاتخاذ إجراءات تحقيقية أو إنفاذ بحق أسواق التنبؤ.

وبحسب طلب قدمه مؤسس شركة Celsius أليكس ماشينسكي إلى محكمة المقاطعة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يسعى إلى إلغاء حكم بالسجن لمدة 12 عامًا. واستند ماشينسكي إلى حجج تتعلق بسوء فعالية المحامي ووجود تضارب في المصالح، مشيرًا إلى أن تعاقد مكتب محاماته مع مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد أدى إلى تضارب غير مُعلن، ما أضر بتمثيله القانوني. وفي الشهر الماضي، حُظر ماشينسكي رسميًا من صناعة العملات المشفرة بعد تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع هيئة FTC.

وفقًا لوكالة Reuters، تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC في شركة Arm Holdings بشأن ما إذا كانت ممارساتها لترخيص أشباه الموصلات قد تمكّن بشكل غير قانوني من احتكار أجزاء من سوق الرقائق. وتدرس الـ FTC ما إذا كانت Arm قد ترفض أو تسوء شروط الترخيص لخرائط شرائح “chip” المستخدمة في تصميم المعالجات. وقد أمرت الوكالة الشركة بالاحتفاظ بالمستندات. وتأتي هذه الملاحقة لتضيف إلى نطاق أوسع من التدقيق بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الموجهة إلى Arm، بما في ذلك تحقيق تجريه هيئة تنظيمية في كوريا الجنوبية.

据 The Block 报道，美国联邦贸易委员会（FTC）周二 (4月28日) 向前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 提交了一项 47 亿美元的判决，其中大部分处罚被暂停。除非发现更多未披露资产或财务虚假陈述，否则 Mashinsky 必须支付 $10 百万 的退赔款。FTC 永久禁止他为任何涉及资产存入、交易或投资的产品进行广告宣传、营销或分发。Mashinsky 目前正在服刑 12 年，此前他在 2024 年 12 月就商品欺诈以及操纵 Celsius 的 CEL 代币价格认罪。

据链捕手报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意于 4 月 29 日与美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成和解，支付 $10 百万美元，并面临永久禁令：不得宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或取款相关的产品或服务

رسالة أخبار البوابة، 28 أبريل — خسرت كايل هولدر، وهي امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا من نيويورك، كامل مدخرات تقاعدها البالغة 300,000 دولار بسبب عملية احتيال في استثمار العملات المشفرة يقودها الذكاء الاصطناعي بدأت في ديسمبر 2024. بعد ردها على رسالة واتساب غير مرغوب فيها تعلن عن دورة استثمار في العملات المشفرة، تم ربطها بشخص يدّعي أنه أم عزباء واحدة اسمها "نيامح" وبممثل لخدمة العملاء.