النقاط الرئيسية:
- تحقيق زاك إكس بي تي في احتيال العملات المشفرة.
- 20 مليون دولار من الأرباح تم تحقيقها من خلال تداولات ذات رافعة مالية عالية.
- احتمال التدقيق التنظيمي على منصات التداول اللامركزية.
!
كشفت تحقيقات المحقق على السلسلة زاك اكس بي تي عن تحقيق تاجر أرباحًا تقدر بحوالي 20 مليون دولار من تداولات ذات رافعة مالية عالية على هايبرليكويد و GMX من يناير إلى مارس 2025.
لقد أثار استفسار ZachXBT حول أصول التداول مخاوف داخل مجتمع العملات المشفرة، مما يبرز المخاطر المستمرة للأنشطة غير المشروعة على المنصات اللامركزية.
زاك إكس بي تي يكشف عن أرباح بقيمة 20 مليون دولار مرتبطة بفرص احتيالية
أصدرت ZachXBT نتائج في 18 مارس 2025، تشير إلى أن المتداول عمل تحت أسماء مستعارة متعددة، بما في ذلك العناوين 0xe4d3 و0xf3F4.
تشير التقارير إلى أن هذه الحسابات حققت أرباحًا من خلال وضع مراكز طويلة وقصيرة كبيرة مع رافعة مالية ملحوظة على الأصول المشفرة مثل ETH و BTC.
ازدادت انتباه السوق عندما تم اكتشاف أن المكاسب المشتبه بها تتزامن مع إعلان رسمي عن احتياطي العملة المشفرة.
“من المضحك مشاهدة مجتمع الكريبتو يتكهن بشأن ‘حوت هايبرليكيد’ عندما يكون في الواقع مجرد مجرم إلكتروني يقامر بأموال مسروقة.”
أظهر التحليل الإضافي تورط أموال مرتبطة بعدة مواقع تصيد احتيالي وكازينوهات، مثل Roobet و Gamdom،
تسليط الضوء على ثغرات التحقق من صحة المدخلات. أدت هذه الأصول في النهاية إلى المحققين إلى فرد يُعرف باسم ويليام باركر، الذي تم القبض عليه سابقًا بتهمة الاحتيال.
رغم هذه الاكتشافات، Hyperliquid
قد حققت مكاسب قياسية، حيث أفادت عن إنجاز لمدة 7 أيام مع حجم تداول قدره 4.49 مليار دولار وإيرادات تبلغ 68.5 مليون دولار.
لا يزال المجتمع ملتزما ، في انتظار أي ملاحظات رسمية من المنصات والمنظمين المعنيين.
السياق التاريخي وبيانات الأسعار والتحليل من الخبراء
هل كنت تعلم؟
لقد كشفت تحقيقات ZachXBT تاريخيًا عن أنشطة احتيالية متنوعة في مجال العملات الرقمية، وغالبًا ما تكشف عن عمليات احتيال معقدة تؤثر بشكل كبير على ثقة السوق وثقة المستخدمين.
تغير سعر Ethereum (ETH) بنسبة تقارب -1.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يتم تداوله حالياً بسعر 1,983.95 دولار في 20 مارس 2025. بلغ رأس مال السوق لعملة ETH 239.32 مليار دولار. أظهرت بيانات CoinMarketCap أن حجم التداول اليومي قد انخفض بنسبة 10.69%، ليصل إلى 16.48 مليار دولار.
يتوقع الخبراء زيادة التدقيق على البورصات اللامركزية، محذرين من احتمال فرض تنظيمات صارمة.
هذه التحقيق
يؤكد على أهمية أنظمة الأمان والمراقبة القوية في منصات البلوكشين. تشير الاتجاهات التاريخية إلى أنه بدون تدابير استباقية،
يمكن استغلال المزيد من الثغرات، مما قد يؤثر على استقرار السوق بشكل أوسع.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
